武商集团股份有限公司 第十届二十一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
武商集团股份有限公司第十届二十一次董事会于2026 年3 月16 日以电子邮件方式发出通知,2026 年3 月26 日采取现场 与通讯表决相结合的方式召开,会议应到董事10 名,实到董事 10 名,其中,参加现场表决的董事有6 名,董事潘军、江志雄, 独立董事郑东平、张宏翔以通讯表决方式参加会议,会议由董事 长潘洪祥主持。本次董事会会议的召开符合法律法规和公司章程 的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)武商集团2025 年度董事会工作报告
公司独立董事唐建新、郑东平、张宏翔、谢文敏分别向董事 会提交了《2025 年度独立董事述职报告》,并将在公司2025 年 度股东会上述职。《武商集团2025 年度董事会工作报告》及《武 商集团2025 年度独立董事述职报告》详见当日巨潮网公告 (www.cninfo.com.cn)。
(二)武商集团2025 年度总经理工作报告
(三)武商集团2025 年度报告全文及摘要
经公司董事会审计委员会审议通过。《武商集团股份有限公 司2025 年年度报告全文》及《武商集团股份有限公司2025 年年 度报告摘要》(公告编号2026-010)详见当日巨潮网公告 (www.cninfo.com.cn)。
(四)武商集团2025 年度财务决算报告
根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告, 截止2025 年12 月31 日,公司实现营业总收入6,079,654,164.92 元,较上年同期下降9.31%;利润总额291,323,518.49 元,较 上年同期下降12.81%;实现归属于母公司所有者的净利润 180,432,436.16 元, 较上年同期下降16.46% ;年末总资产 30,387,493,291.55 元,较年初增长0.01%;归属于母公司的股 东权益总额10,905,512,809.33 元,较年初下降0.65%。
公司董事会审计委员会审议通过了本议案。
(五)武商集团2025 年度利润分配预案
经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。 《武商集团股份有限公司2025 年度利润分配预案的公告》 (公告 编号2026-011)详见当日巨潮网公告(www.cninfo.com.cn)。
(六)武商集团2025 年度内部控制评价报告
经公司董事会审计委员会审议通过。《武商集团股份有限公 司2025 年度内部控制评价报告》详见当日巨潮网公告 (www.cninfo.com.cn)。
(七)武商集团2025 年度环境、社会和公司治理报告
《武商集团股份有限公司2025 年度环境、社会和公司治理 报告》详见当日巨潮网公告(www.cninfo.com.cn)。
(八)关于拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)的议 案
经公司董事会审计委员会审议通过。《武商集团股份有限公 司关于拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号2026-012)详见 当日巨潮网公告(www.cninfo.com.cn)。
(九)关于银行授信和贷款的议案
因公司业务需要,需办理银行授信和贷款相关业务,具体事 项如下:
1.向中国银行股份有限公司武汉江汉支行及境外分行办理 授信总量人民币壹拾贰亿元整。
2.向中国农业银行股份有限公司武汉分行营业部办理综合 授信敞口额度不超过人民币贰拾壹亿柒仟柒佰万元整。
3.向中国工商银行股份有限公司武汉江汉支行办理授信总 额人民币叁拾肆亿伍仟伍佰万元整。
4.向中国建设银行股份有限公司湖北省分行营业部办理单 户综合融资总量不超过人民币壹拾伍亿元整。
5.向交通银行股份有限公司办理综合授信总额度不超过人 民币壹拾亿元整。
6.向中国平安保险(集团)股份有限公司及其下属子公司办 理新增人民币贰拾伍亿元整融资。
7.向招商银行股份有限公司武汉分行办理综合授信等值人 民币壹拾肆亿元整。
8.向中国民生银行股份有限公司武汉分行办理授信人民币 壹拾陆亿元整。
9.向兴业银行股份有限公司武汉分行办理人民币总金额壹 拾肆亿贰仟万元整融资。
10.向广发银行股份有限公司办理综合授信额度人民币贰拾 亿元整。
11.向湖北银行股份有限公司武汉江汉支行办理综合授信额
度人民币伍亿元整。
12.向汉口银行股份有限公司硚口支行办理综合授信额度不 超过人民币肆亿元整。
13.向中国光大银行股份有限公司武汉分行办理综合授信额 度不超过人民币贰拾亿元整。
14.向中国进出口银行湖北省分行办理授信总额人民币伍亿 元整。
15.向中国邮政储蓄银行股份有限公司武汉市分行申请综合 授信金额不超过人民币贰亿元整。
16.向中国农业发展银行武汉市汉口支行申请授信总额人民 币叁亿元整。
17.向华夏银行股份有限公司武汉徐东支行办理总金额不超 过人民币肆亿伍仟万元整的综合授信。
18.向中信银行股份有限公司武汉分行申请办理授信总额不 超过人民币壹拾伍亿元整。
19.向恒丰银行股份有限公司武汉分行申请办理授信总额不 超过人民币壹拾亿元整。
(十)关于2026 年度日常关联交易预计的议案
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权
公司独立董事召开专门会议同意将本议案提交董事会审议。 本议案关联董事潘洪祥、汤俊、潘军、江志雄、董冰乐回避表决, 5 名非关联董事进行了表决。《武商集团股份有限公司关于2026 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号2026-013)详见当日
巨潮网公告(www.cninfo.com.cn)。
(十一)关于增补非独立董事的议案
经公司第一大股东武汉商联(集团)股份有限公司提名,公 司董事会提名委员会审查,公司董事会同意增补雷杨同志为公司 非独立董事候选人,其任期与本届董事会任期一致。《武商集团 股份有限公司关于增补非独立董事的公告》 (公告编号2026-014) 详见当日巨潮网公告(www.cninfo.com.cn)。
(十二)关于召开2025 年度股东会的议案
《武商集团股份有限公司关于召开2025 年度股东会的通知》 (公告编号 2026-015 )详见当日巨潮网公告 (www.cninfo.com.cn)。
上述第(一)、(三)-(五)、(八)、(九)、(十一)项议案 需提交公司2025 年度股东会审议。
三、备查文件
1.武商集团股份有限公司第十届二十一次董事会决议
2.武商集团股份有限公司董事会审计委员会2026 年第二次 会议决议
3. 武商集团股份有限公司董事会提名委员会2026 年第二次
会议决议
4.武商集团股份有限公司独立董事2026 年第二次专门会议 决议
特此公告。
武商集团股份有限公司
董 事 会
2026 年3 月27 日