武商集团股份有限公司第十届二十次（临时）董事会决议公告

一、董事会会议召开情况武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届二十次（临时）董事会于2025年12月29日以电子邮件方式发出通知，2026年1月6日采取通讯表决方式召开。会议应到董事11名，实到董事11名，本次董事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于聘任副总经理的议案表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。根据工作需要，经总经理提名，董事会提名委员会审查，董事会审议通过，同意聘任汤俊同志为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。《武商集团股份有限公司关于聘任副总经理的公告》（公告编号2026-002）详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。

（二）关于制定相关制度的议案表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。《武商集团股份有限公司委托理财管理制度》《武商集团股份有限公司环境、社会与治理（ESG）管理制度》详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1.武商集团股份有限公司第十届二十次（临时）董事会决议

2.武商集团股份有限公司董事会提名委员会2026年第一次会议决议

特此公告。

武商集团股份有限公司

董事会2026年1月7日