武商集团股份有限公司第十届十七次（临时）董事会决议公告

一、董事会会议召开情况武商集团股份有限公司第十届十七次（临时）董事会于2025年8月25日以电子邮件方式发出通知，2025年8月28日采取通讯表决方式召开，会议应到董事11名，实到董事11名。本次董事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况《武商集团经营者2024年度业绩考核及薪酬兑现方案》本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联董事秦琴已回避表决。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

三、备查文件

1.武商集团股份有限公司第十届十七次（临时）董事会决议

2.武商集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议决议

特此公告。

武商集团股份有限公司

董事会2025年8月29日