证券代码：000498证券简称：山东路桥公告编号：2025-97
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1.本次股东大会没有否决或修改议案的情况。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3.本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
一、会议的召开情况
1.会议召开时间
(1)现场会议召开时间:2025年9月26日(星期五)14:30
(2)网络投票时间:2025年9月26日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年9月26日9:15-15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：山东省济南市历下区经十路14677号山东高速路桥集团股份有限公司四楼会议室
3.会议召开方式：现场投票结合网络投票方式
4.召集人：公司董事会
5.现场会议主持人：董事长林存友先生因公出差，由半数以上董事共同推举董事、总经理万雨帆先生主持会议
6.本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
1.股东出席的总体情况出席现场会议的股东及授权委托代表和网络投票的股东
人，代表股份990,748,548股，占公司有表决权股份总数的64.1976％。
2.现场会议出席情况出席现场会议的股东及授权委托代表
人，代表股份976,407,817股，占公司有表决权股份总数的63.2683%。
3.网络投票情况出席网络投票的股东
人，代表股份14,340,731股，占公司有表决权股份总数的0.9292%。
4.中小股东出席情况现场和网络投票的中小股东
人，代表股份14,340,731股，占公司有表决权股份总数的0.9292％。
5.公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
（一）议案表决方式
本次股东大会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。
（二）议案表决情况
1.《关于拟参与发行资产支持专项计划的议案》
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 票数（股） | 占百分比(%) | 票数（股） | 占百分比(%) | 票数（股） | 占百分比(%) | |
| 总表决情况 | 988,097,623 | 99.7324 | 2,213,524 | 0.2234 | 437,401 | 0.0441 |
表决结果：议案通过。
2.《关于修订<公司章程>的议案》
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 票数（股） | 占百分比(%) | 票数（股） | 占百分比(%) | 票数（股） | 占百分比(%) | |
| 总表决情况 | 979,601,102 | 98.8748 | 10,695,545 | 1.0795 | 451,901 | 0.0456 |
该议案属于特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的2/3以上通过。
表决结果：议案通过。
3.《关于修订<股东会议事规则>的议案》
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 票数（股） | 占百分比(%) | 票数（股） | 占百分比(%) | 票数（股） | 占百分比(%) | |
| 总表决情况 | 979,609,402 | 98.8757 | 10,685,245 | 1.0785 | 453,901 | 0.0458 |
该议案属于特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的2/3以上通过。
表决结果：议案通过。
4.《关于修订<董事会议事规则>的议案》
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 票数（股） | 占百分比(%) | 票数（股） | 占百分比(%) | 票数（股） | 占百分比(%) | |
| 总表决情况 | 979,603,102 | 98.8750 | 10,690,545 | 1.0790 | 454,901 | 0.0459 |
该议案属于特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的2/3以上通过。
表决结果：议案通过。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所：国浩律师(济南)事务所
2.律师姓名：陈瑜、田峰宇
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人及出席
会议人员的资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规和规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会决议合法、有效。
五、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2.国浩律师(济南)事务所关于山东高速路桥集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书。
山东高速路桥集团股份有限公司董事会
2025年9月26日