华天酒店集团股份有限公司 第九届董事会2026 年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华天酒店集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会2026 年第一 次临时会议于2026 年3 月9 日以通讯表决方式召开。本次会议经全体董事一致同 意豁免会议通知时限,在保证公司董事充分发表意见的前提下以通讯方式表决。 公司董事5 名,实际参加表决的董事5 名。会议的召开程序符合《公司法》《公 司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经审议形成如下决议:

1.审议通过了《关于补选非独立董事的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号--主板上市公司规范 运作》和《公司章程》等有关规定,鉴于向军先生、邓永平先生辞去董事职务, 经明天控股有限公司管理人提名,公司董事会同意补选李保林先生、焦春杨先生 为公司第九届董事会非独立董事,任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事 会任期届满之日止。

表决结果:同意5 票,反对0 票,弃权0 票。

本议案已经第九届董事会提名委员会2026 年第一次会议审议通过。

本议案需提交股东会审议。

详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》 及巨潮资讯网上披露的《关于公司董事辞职及补选董事的公告》。

2.审议通过了《关于补选独立董事的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号--主板上市公司规范 运作》和《公司章程》等有关规定,鉴于马召霞女士、孙春玉先生辞去独立董事

职务,经明天控股有限公司管理人提名,公司董事会同意补选易骆之先生、边均 福先生为公司第九届董事会独立董事,任期自公司股东会审议通过之日起至本届 董事会任期届满之日止。

表决结果:同意5 票,反对0 票,弃权0 票。

本议案已经第九届董事会提名委员会2026 年第一次会议审议通过。

本议案需提交股东会审议,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳 证券交易所审核无异议后,股东会方可表决。

详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》 及巨潮资讯网上披露的《关于公司董事辞职及补选董事的公告》。

3.审议通过了《关于召开2026 年第一次临时股东会的议案》

公司定于2026 年3 月27 日召开2026 年第一次临时股东会。

表决结果:同意5 票,反对0 票,弃权0 票。

详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》 及巨潮资讯网上披露的《关于召开2026 年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1.明天控股有限公司管理人出具的《提名函》;

2.第九届董事会提名委员会2026 年第一次会议审议意见;

3.第九届董事会2026 年第一次临时会议决议。

特此公告

华天酒店集团股份有限公司董事会

2026 年3 月10 日