内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司

关于变更签字注册会计师的公告

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2025年度续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡事务所”）为公司2025年度财务报表审计机构及内控审计机构。具体内容详见公司于2025年4月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《兴业银锡：

关于续聘2025年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-26）。上述事项已经公司2025年6月30日召开的2024年年度股东大会审议通过。

一、签字注册会计师变更的情况

近日，公司收到了天衡事务所出具的《变更签字注册会计师的函》，天衡事务所作为公司2025年度财务报表审计机构及内控审计机构，原委派阚忠生先生和聂焕女士作为公司2025年度财务报表审计报告和内部控制审计报告的签字注册会计师，牛志红女士作为公司2025年度审计报告及其他专项报告的质量控制复核人。由于天衡事务所内部工作调整，现委派张旭先生、张文杰先生作为公司2025年度审计报告及其他专项报告的签字会计师，委派吴景亚女士作为公司2025年度审计报告及其他专项报告的质量控制复核人。

二、本次变更签字注册会计师的情况介绍

1、基本信息

（1）项目合伙人、签字注册会计师：张旭

张旭先生，2010年取得中国注册会计师资格，2008年开始从事上市公司审计，2008年开始在天衡会计师事务所执业，近三年签署和复核了11家上市公司审计报

告。

（2）签字注册会计师：张文杰张文杰先生，2024年取得中国注册会计师资格，2022年开始从事上市公司审计，2022年开始在天衡会计师事务所执业，近三年未签署上市公司审计报告。

（3）项目质量控制复核人：吴景亚吴景亚女士，2016年取得中国注册会计师资格，2010年开始从事上市公司审计，2010年开始在天衡会计师事务所执业，近三年签署和复核了9家上市公司审计报告。

2、诚信记录项目合伙人张旭、签字注册会计师张文杰和项目质量控制复核人吴景亚近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施、受到证券交易所及行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3、独立性项目合伙人张旭、签字注册会计师张文杰和项目质量控制复核人吴景亚均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2025年度财务报表审计和内部控制审计工作产生不利影响。

三、备查文件

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《变更签字注册会计师的函》。

特此公告

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司董事会

二〇二五年十二月二日