证券代码：000411证券简称：英特集团公告编号：2026-003债券代码：127028债券简称：英特转债
浙江英特集团股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江英特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月20日在证券时报和巨潮资讯网上披露了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-063）。本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》，现发布关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年01月08日14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月08日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年01月08日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年01月05日
7、出席对象：
⑴截至2026年1月5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
⑵公司董事、高级管理人员及见证律师。⑶公司邀请的其他人员。
8、会议地点：浙江省杭州市拱墅区上塘街道臻创巷198号·英特药谷运营中心·公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
| 提案编码 | 提案名称 | 提案类型 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | |||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | 非累积投票提案 | √ |
| 1.00 | 关于回购注销2021年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.00 | 关于公司2026年度与浙药集团及其一致行动人日常关联交易预计的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 3.00 | 关于公司2026年度与华润医药商业日常关联交易预计的议案 | 非累积投票提案 | √ |
1、上述议案已经公司十届十九次董事会审议通过。审议事项合法、完备。公司董事会决议公告的相关资料刊登在2025年12月20日的证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
2、议案1为特别决议事项，须经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。获授公司限制性股票激励计划的激励对象须回避表决。
3、议案2、3为关联交易，与该议案有关联关系的股东须回避表决。
4、根据《上市公司股东会规则》等要求，本次股东会的所有议案需对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。
三、会议登记等事项
㈠登记方式：现场、信函或传真方式。
㈡登记时间：2026年1月6日、1月7日9:00至17:00，以及1月8日9:00至13:30。
㈢登记地点：浙江省杭州市拱墅区上塘街道臻创巷198号·英特药谷运营中心·战略规划与证券事务部（董事会办公室）。
㈣登记和表决时需提交文件的要求⑴个人股东亲自出席会议的，个人股东应持本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书。
⑵法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司十届十九次董事会议决议。
特此公告。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
浙江英特集团股份有限公司董事会
2026年1月6日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360411
2、投票简称：英特投票
3、填报表决意见。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2026年1月8日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年1月8日（现场股东会召开当日）上午9：15，结束时间为2026年1月8日（现场股东会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《关于发布<深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）>的通知》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
授权委托书兹委托先生（女士）代表本人（公司）出席浙江英特集团股份有限公司2026年第一次临时股东会，并对以下事项代为行使表决权。
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | |||||
| 100 | 总议案 | √ | |||
| 非累积投票议案 | |||||
| 1.00 | 关于回购注销2021年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案 | √ | |||
| 2.00 | 关于公司2026年度与浙药集团及其一致行动人日常关联交易预计的议案 | √ | |||
| 3.00 | 关于公司2026年度与华润医药商业日常关联交易预计的议案 | √ |
如果委托人对于有关议案的表决权未做具体指示，被委托人可自行酌情对上述议案行使表决权。采用累积投票制方式投票的议案，请填写选举票数。
委托人签名：身份证号码：
委托人持有股数：委托人股东账号：
受托人签名：身份证号码：
委托日期：年月日委托有效期：自签署之日起至该次股东会结束