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沈阳机床股份有限公司 第十届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.本次董事会会议通知于2026 年3 月4 日以电子邮件方式 发出。

2.本次董事会于2026 年3 月10 日以现场结合视频方式召开。

3.本次董事会应出席董事6 人,实际出席6 人。董事徐永明、 职工董事张际飞现场参会,董事张旭、独立董事哈刚、独立董事 王英明、独立董事袁知柱视频参会。

4.本次董事会由董事徐永明先生主持。

本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司 章程》的相关规定。

二、会议审议并通过了如下议案

1.审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》

本议案提交董事会审议前,已经公司提名委员会审议通过并 同意将该议案提交董事会审议。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董 事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

表决结果:同意6 票;反对0 票;弃权0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2.审议通过《关于召开2026 年第一次临时股东会的议案》

表决结果:同意6 票;反对0 票;弃权0 票。

特此公告。

沈阳机床股份有限公司董事会

2026 年3 月10 日