股票代码:000410

股票简称:沈阳机床

沈阳机床股份有限公司 关于补选公司非独立董事的公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

一、关于补选非独立董事的情况

沈阳机床股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年3 月10 日召开了第十届董事会第三十四次会议,审议通过了《关 于补选公司非独立董事的议案》,现将相关事项公告如下:

公司董事会现任董事共六名,其中有三名独立董事,一名外 部董事,一名内部董事,一名职工董事。根据最新的《公司章程》 要求“董事会由九名董事组成,外部董事人数应当超过董事会全 体成员的半数”,公司董事会按照法定程序需进行董事补选工作。

经公司第十届董事会提名委员会会议决定,提名周舟先生、 郭生先生、吴荣斌先生为公司第十届董事会非独立董事候选人, 提交股东会选举。任期自股东会选举通过之日起,至第十届董事 会届满之日止(公司第十届董事会任期至2026 年7 月26 日)。

周舟先生、郭生先生、吴荣斌先生具备担任公司董事的资质 和能力。未发现其有《公司法》《公司章程》中规定的不得担任 公司董事的情形,不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场

禁入者且尚未解除的情况。

候选人简历见附件。本事项尚需提交公司股东会审议。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董 事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

二、备查文件

1.十届三十四次董事会决议

2.提名委员会2026 年第一次会议决议

特此公告。

沈阳机床股份有限公司董事会

2026 年3 月10 日

附件

董事候选人简历

1.周舟先生:1975 年出生,中共党员,工学博士,研究员 级高级工程师。曾任通用技术集团战略部总经理、科技创新部总 经理、机床工程研究院党委书记,曾挂职担任沈阳市委常委、副 市长。现任通用技术集团总工程师,通用技术集团机床有限公司 董事长、党委书记,通用技术集团机床工程研究院有限公司执行 董事、党委书记、院长(兼)。

周舟先生目前在控股股东通用技术集团及其子公司通用技 术集团机床有限公司、通用技术集团机床工程研究院有限公司均 有任职,与本公司存在关联关系,不持有本公司股票。截至目前, 其本人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规 被中国证监会立案稽查;不存在被中国证监会或被证券交易所公 开认定为不适合担任上市公司董事或高级管理人员的情况;不存 在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 --主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任 公司非独立董事、高级管理人员的情形,其任职资格符合相关法 律法规和《公司章程》的规定。

此外,周舟先生未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信 信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单。

2.郭生先生:1979 年出生,中共党员,工学硕士,高级工 程师。曾任通用技术集团沈阳机床有限责任公司钣金事业部总经 理,沈阳中捷镗铣床有限公司党委书记、纪委书记,通用技术齐 齐哈尔二机床有限责任公司董事长、党委书记、总经理,通用技 术集团沈阳机床有限责任公司董事、总经理、党委书记、总法律 顾问、首席合规官。现任通用技术集团沈阳机床有限责任公司董 事长、沈阳机床股份有限公司党委书记。

郭生先生目前在控股股东子公司通用技术集团沈阳机床有 限责任公司有任职,与本公司存在关联关系,不持有本公司股票。 截至目前,其本人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌 违法违规被中国证监会立案稽查;不存在被中国证监会或被证券 交易所公开认定为不适合担任上市公司董事或高级管理人员的 情况;不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1 号--主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定 的不得担任公司非独立董事、高级管理人员的情形,其任职资格 符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

此外,郭生先生未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信

信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单。

3.吴荣斌先生:1964 年出生,中共党员,博士研究生。曾 任中船投资公司首席投资总监。现任北京誉尊私募基金管理有限 公司副总经理。

吴荣斌先生目前与持有公司5%以上股份的股东、实际控制 人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系,不持有本公 司股票。截至目前,其本人未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查 或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;不存在被中国证监会 或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事或高级管 理人员的情况;不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1 号--主板上市公司规范运作》及《公司章程》 等规定的不得担任公司非独立董事、高级管理人员的情形,其任 职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

此外,吴荣斌先生未曾被中国证监会在证券期货市场违法失 信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单。