沈阳机床股份有限公司
验资报告
众环验字(2025)0200025号
| 1,699,999,999.54 290,102,389.00 100.00% 290,102,389.00 100.00% | ||||||
| 968,157,065.00 100.00% 2,358,970,620.00 100.00% 290,102,389.00 2,649,073,009.00 100.00% | |||||||||
附件3
验资事项说明
一、基本情况沈阳机床股份有限公司(以下简称“贵公司”)由沈阳第一机床厂、中捷友谊厂和辽宁精密仪器厂三家联合发起，于1993年5月成立，系经沈阳市经济体制改革委员会沈体改[1992]31号文件批准设立的股份制企业。1996年7月，经中国证券监督管理委员会证监发审字[1996]111号文件批准，在深圳证券交易所上市交易。
公司注册地：辽宁省沈阳市铁西区；法定代表人：徐永明；公司经营范围：机械设备制造，机床制造，机械加工，进出口贸易（持证经营）；国内一般商业贸易（国家专营、专卖、专控除外）批发、零售；代购、代销、代储、代运；经济信息咨询服务；承包境外机械行业工程及境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；普通货运；设备租赁；珠宝首饰及黄金饰品加工、销售；黄金销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
本次增资系贵公司向特定对象发行普通股（A股）290,102,389股，发行后公司注册资本变更为人民币2,649,073,009.00元。
二、新增资本的出资规定
根据中国证券监督管理委员会《关于同意沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》(证监许可[2025]948号文)，以及实际发行及询价情况，贵公司向特定对象发行普通股（A股）290,102,389股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币
5.86元，募集资金总额为1,699,999,999.54元。发行对象全部以现金认购。
三、审验结果
经我们审验，截至2025年9月25日止，贵公司已收到中信证券股份有限公司划转的募集资金总额1,699,999,999.54元扣除承销费10,200,000.00元（含税）、财务顾问费3,000,000.00元（含税）、持续督导费用498,000.00元（含税）后的实际到账金额1,686,301,999.54元。
募集资金总额1,699,999,999.54元，承销费不含税金额为9,622,641.51元、股票登记费不含税金额为273,681.50元、印花税422,525.92元，扣除承销费、股票登记费、印花税后的募集资金净额为1,689,681,150.61元，其中新增股本290,102,389.00元，转入资本公积1,399,578,761.61元。
财务顾问费不含税金额2,830,188.68元、持续督导费用不含税金额469,811.32元，计入管理费用。
四、其他事项
无。