股票简称:国际实业

股票代码:000159

编号:2026-09

新疆国际实业股份有限公司

第九届董事会第十三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

新疆国际实业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会 第十三次临时会议于2026 年3 月20 日以现场结合通讯方式召开,冯 建方先生主持本次会议,应参会董事7 名,实际参会董事7 名,分别 是董事长冯建方、董事汤小龙、冯宪志、陈昱成,独立董事徐辉、汤 先国、杨玉青。会议召开的程序、参加人数符合《公司法》和《公司 章程》的规定。

二、议案审议情况

经与会人员认真审议,以书面表决方式通过了如下决议:

(一)审议通过《关于变更专项审计机构及相关事项的议案》;

为顺利推进公司向特定对象发行股票事宜,公司董事会同意聘任 北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)为本次向特定对象发行 股票的专项审计机构。本事项在股东会授权范围内,无需提交公司股 东会审议。

表决结果,同意7 票,反对0 票,弃权0 票。

具体内容详见2026 年3 月24 日《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

(二)审议通过《关于公司2024 年度审计报告的议案》;

鉴于中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)因其他个别审计 业务被中国证券监督管理委员会立案调查,基于谨慎性原则,公司变 更北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)为公司向特定对象发

行A 股股票事项的审计机构,并对公司2024 年度财务报表进行了重 新审计,北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)认为公司2024 财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 公司2024 年12 月31 日的合并及母公司财务状况以及2024 年度的合 并及母公司经营成果和现金流量,相关数据准确无误。

表决结果,同意7 票,反对0 票,弃权0 票。

具体内容详见2026 年3 月24 日《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、第九届董事会第十三次临时会议决议;

2、第九届董事会审计委员会第十三次会议决议。

特此公告。

新疆国际实业股份有限公司

董事会

2026 年3 月24 日