石家庄常山北明科技股份有限公司

董事会九届二次会议决议公告

石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称公司）董事会九届二次会议于2025年8月5日以邮件和专人送达方式发出通知，于8月15日以现场会议加通讯会议方式召开，现场会议地点为公司四楼会议室。本次会议应到董事11人，实到11人。会议由公司董事长张玮扬先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案:

审议通过2025年半年度报告及其摘要

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案已经审计委员会审议通过。具体内容详见2025年8月19日在巨潮资讯网披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》（公告编号：

2025-051）。

特此公告。

石家庄常山北明科技股份有限公司董事会

2025年8月19日