四川省新能源动力股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议通知于2025年12月4日通过电话和电子邮件等方式发出，会议于2025年12月5日以通讯方式召开。会议应到董事4人，实到董事4人。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于聘任总经理的议案》。表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票。高级管理人员任职资格已经提名委员会审议无异议。具体内容详见与本公告同时刊登的《关于总经理离任暨聘任新总经理、提名非独立董事候选人的公告》。

（二）审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》。表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票。该议案须提交公司股东会审议。候选人资格已经提名委员审查无异议，具体内容详见与本公告同时刊登的《关于总经理离任暨聘任新总经理、提名非独立董事候选人

的公告》。

三、备查文件

（一）董事会决议；

（二）提名委员会审查意见。特此公告。

四川省新能源动力股份有限公司董事会

2025年12月6日