四川省新能源动力股份有限公司2025年第1次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会没有出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2025年9月19日15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）的投票时间为2025年9月19日9:15—15:00之间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为2025年9月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
2、现场会议召开地点：四川省成都市武侯区剑南大道中段716号2号楼16楼1622会议室。
3、会议的召开方式为现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议的召集人为公司董事会。
5、会议的主持人为公司董事长张忠武先生。
6、会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
（二）会议的出席情况
本次股东会通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共717人，代表股份788,281,734股，占上市公司有表决权股份总数的
42.6983％。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表1人，代表股份143,500,000股，占上市公司有表决权股份总数的7.7729％。通过网络投票的股东716人，代表股份644,781,734股，占公司有表决权股份总数的34.9254％。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。国浩律师（成都）事务所见证律师列席了本次股东会。
二、提案审议表决情况
本次会议采用现场记名投票表决和网络投票表决的方式。本次股东会对各项议案的具体表决结果如下：
序号
| 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | 表决结果 | |||
| 票数（股） | 比例（%） | 票数（股） | 比例（%） | 票数（股） | 比例（%） | |||
| 1.00 | 关于2025年度中期利润分配方案的议案 | 787,236,362 | 99.8674 | 888,672 | 0.1127 | 156,700 | 0.0199 | 通过 |
| 2.00 | 关于在银行间债券市场和深圳证券交易所申请注册发行债券的议案 | 786,092,559 | 99.7223 | 1,804,775 | 0.2290 | 384,400 | 0.0488 | 通过 |
| 3.00 | 关于变更募集资金用途的议案 | 785,923,759 | 99.7009 | 1,951,075 | 0.2475 | 406,900 | 0.0516 | 通过 |
| 4.00 | 关于聘任2025年度会计师事务所的议案 | 786,324,759 | 99.7517 | 1,579,275 | 0.2003 | 377,700 | 0.0479 | 通过 |
其中，中小股东表决情况如下：
序号
| 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | 表决结果 | |||
| 票数（股） | 比例（%） | 票数（股） | 比例（%） | 票数（股） | 比例（%） | |||
| 1.00 | 关于2025年度中期利润分配方案的议案 | 82,022,108 | 98.7415 | 888,672 | 1.0698 | 156,700 | 0.1886 | 通过 |
| 2.00 | 关于在银行间债券市场和深圳证券交易所申请注册发行债券的议案 | 80,878,305 | 97.3646 | 1,804,775 | 2.1727 | 384,400 | 0.4628 | 通过 |
| 3.00 | 关于变更募集资金用途的议案 | 80,709,505 | 97.1614 | 1,951,075 | 2.3488 | 406,900 | 0.4898 | 通过 |
| 4.00 | 关于聘任2025年度会计师事务所的议案 | 81,110,505 | 97.6441 | 1,579,275 | 1.9012 | 377,700 | 0.4547 | 通过 |
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：国浩律师（成都）事务所
（二）律师姓名：向卡、廖虹
（三）结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）2025年第1次临时股东会决议；
（二）国浩律师（成都）事务所关于四川省新能源动力股份有限公2025年第1次临时股东会之法律意见书。
特此公告。
四川省新能源动力股份有限公司董事会
2025年9月20日