证券代码：400166 证券简称：宜康3 主办券商：万和证券
宜华健康医疗股份有限公司第九届监事会第六次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年4月29日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场结合通讯
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月19日 以电话方式发出
5.会议主持人：廖爱华
6.召开情况合法合规性说明：
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司2024年度报告及其摘要》
1.议案内容：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
公司《2024年度报告及其摘要》详见公司于2025年4月30日披露在全国中小企业股份转让系统https://www.neeq.com.cn/的相关公告。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《董事会关于被出具保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议
案》
1.议案内容：
无
经监事会核查：根据《中国注册会计师审计准则》相关规定的，利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“利安达会所”）对公司财务报告出具了保留意见的审计报告，经过监事会全体成员审慎考虑，认可利安达会所出具的《2024年度审计报告》，同时认为董事会出具的《关于被出具保留意见审计报告涉及事项的专项说明》客观反映了所列事项的实际情况，监事会对此表示无异议。
| 在今后的工作中，监事会将督促董事会和公司管理层推进相关工作，着力解决非标准审计意见审计报告中涉及事项及问题，切实维护股东和广大投资者利益。 |
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司2024年度监事会工作报告》
1.议案内容：
无
公司《2024年度监事会工作报告》详见公司于2025年4月30日披露在全国中小企业股份转让系统https://www.neeq.com.cn/的相关公告。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
公司《2024年度监事会工作报告》详见公司于2025年4月30日披露在全国中小企业股份转让系统https://www.neeq.com.cn/的相关公告。无
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司2024年度利润分配方案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
根据利安达会计师事务所出具的《2024年审计报告》【利安达审字[2025]第0544号】公司2024年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为-625,829,236.82元，母公司报表中净利润为-493,669,755.33元，报告期末合并报表中未分配利润为-3,422,696,223.8元，报告期末母公司未分配利润为-2,976,499,223.3元。无
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于2024年计提资产减值准备的议案》
1.议案内容：
无
公司《关于2024年计提资产减值准备的议案》详见公司于2025年4月30日披露在全国中小企业股份转让系统https://www.neeq.com.cn/的相关公告。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
公司《关于2024年计提资产减值准备的议案》详见公司于2025年4月30日披露在全国中小企业股份转让系统https://www.neeq.com.cn/的相关公告。无
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于预计2025年日常关联交易的议案》
1.议案内容：
无
公司《关于预计2025年日常关联交易的议案》详见公司于2025年4月30日披露在全国中小企业股份转让系统https://www.neeq.com.cn/的相关公告。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
公司《关于预计2025年日常关联交易的议案》详见公司于2025年4月30日披露在全国中小企业股份转让系统https://www.neeq.com.cn/的相关公告。无
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
宜华健康医疗股份有限公司
监事会2025年4月30日