中信海洋直升机股份有限公司 2025年度董事会工作报告
各位股东:
2025 年,中信海洋直升机股份有限公司(以下简称“公司”)董事会严格按照《公司法》 《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定,本着对公司和全体股东负责的态度,切 实履行股东会赋予的董事会职责,认真贯彻落实股东会各项决议,恪尽职守、勤勉尽责地开 展董事会各项工作,确保董事会科学决策和规范运作,推动公司持续健康稳定发展,有效地 维护和保障了公司和全体股东的利益。
一、董事会日常工作的开展情况
(一)董事会会议情况
2025年度,公司董事会根据实际生产经营情况共召开董事会会议9次,审议通过议案31项。 董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司《章程》的规定,会议具体情况如下:
| 会议名称 董事会 | 召开 日期 | 召开 方式 | 会议 议案 | 表决 结果 |
| | | | (一)关于2024 年年度报告全文及摘要的议案 | 通过 |
| 第八届董事 会第十一次 会议 | | 通讯 表决 | (二)关于2024 年度董事会工作报告的议案 | 通过 |
| 2025-3-14 | (三)关于2024 年度总经理工作报告的议案 | 通过 |
| (四)关于2024 年度财务决算报告的议案 | 通过 |
| (五)关于2024 年度利润分配预案的议案 | 通过 |
| (六)关于2024 年度内部控制评价报告的议案 | 通过 |
| (七)关于2025 年度向有关银行申请综合授信额度的议案 | 通过 |
| (八)关于与中信财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联 交易的议案 | 通过 |
| (九)关于与中信财务有限公司金融业务预计的议案 | 通过 |
| (十)关于中信财务有限公司风险评估报告的议案 | 通过 |
| (十一)关于2024 年度独立董事独立性自查情况的专项意见的 议案 | 通过 |
| (十二)关于公司2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报 告的议案 | 通过 |
| (十三)关于2024 年会计师事务所的履职情况评估报告及审计 委员会履行监督职责情况报告的议案 | 通过 |
| | | | (十四)关于2025 年度关联交易预计的议案 | 通过 |
| (十五)关于召开2024 年度股东大会的议案 | 通过 |
| 第八届董事 会第十二次 会议 | 2025-4-25 | 通讯 表决 | (一)关于2025 年一季度报告的议案 | 通过 |
| 第八届董事 会第十三次 会议 | 2025-7-7 | 通讯 表决 | (一)关于2024 年度ESG 报告的议案 | 通过 |
| 第八届董事 会第十四次 会议 | 2025-8-22 | 通讯 表决 | (一)关于2025 年半年度报告的议案 | 通过 |
| (二)关于2025 年半年度利润分配的议案 | 通过 |
| (三)关于召开2025 年第二次临时股东大会的议案 | 通过 |
| 第八届董事 会第十五次 会议 | 2025-9-4 | 通讯 表决 | (一)关于提名第八届董事会1 名非独立董事候选人的议案 | 通过 |
| 第八届董事 会第十六次 会议 | 2025-9-18 | 通讯 表决 | (一)关于选举公司第八届董事会董事长的议案 | 通过 |
| (二)关于调整公司第八届董事会专门委员会成员的议案 | 通过 |
| 第八届董事 会第十七次 会议 | 2025-10-28 | 通讯 表决 | (一)关于2025 年三季度报告的议案 | 通过 |
| 第八届董事 会第十八次 会议 | 2025-12-5 | 通讯 表决 | (一)关于拟续聘 2025 年度财务及内部控制审计机构的议案 | 通过 |
| (二)关于修订《公司章程》的议案 | 通过 |
| (三)关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案 | 通过 |
| 第八届董事 会第十九次 会议 | 2025-12-25 | 通讯 表决 | (一)关于与华融金融租赁股份有限公司签订服务合同暨关联 交易的议案 | 通过 |
| (二)关于租赁 1 架 EC225 直升机的议案 | 通过 |
(二)召集的股东会会议情况
全年度公司董事会共召集股东会4 次,审议通过的议案15 项。公司董事会根据《公司法》 《证券法》和公司《章程》的要求严格按照股东会的决议和授权,认真执行股东会通过的各 项决议,股东会会议具体情况如下:
| 股东会会议 名称 | 召开日期 | 召开方式 | 会议 议案 | 表决 结果 |
| 2025 年第一 次临时股东 大会 | 2025-1-15 | 现场表决 与网络投 票相结合 | (一)关于续聘2024 年度财务及内部控制审计机构的议案 | 通过 |
| 2024 年度股 | 2025-4-10 | 现场表决 与网络投 | (一)2024 年年度报告全文及摘要 | 通过 |
| 东大会 | (二)2024 年度董事会工作报告 | 通过 |
| | | 票相结合 | (三)2024 年度监事会工作报告 | 通过 |
| | | (四)2024 年度财务决算报告 | 通过 |
| | (五)2024 年度利润分配方案 | 通过 |
| | (六)关于2025 年度向有关银行申请综合授信额度的议案 | 通过 |
| | (七)关于与中信财务有限公司续签《金融服务协议》暨 关联交易的议案 | 通过 |
| | (八)关于与中信财务有限公司金融业务预计的议案 | 通过 |
| | (九)关于公司2024 年度募集资金存放与使用情况的专项 报告的议案 | 通过 |
| | (十)关于2025 年度关联交易预计的议案 | 通过 |
| 2025 年第二 次临时股东 大会 | 2025-9-18 | 现场表决 与网络投 票相结合 | (一)2025 半年度利润分配方案 | 通过 |
| (二)第八届董事会非独立董事选举 选举张坚为第八届董事会非独立董事 | 通过 |
| 2025 年第三 次临时股东 大会 | 2025-12-25 | 现场表决 与网络投 票相结合 | (一)关于拟续聘2025 年度财务及内部控制审计机构的议 案 | 通过 |
| (二)关于修改《公司章程》的议案 | 通过 |
(三)董事会下设的各专门委员会履职情况
1.公司董事会审计委员会履职情况
报告期内,公司董事会审计委员会严格按照《公司章程》《董事会审计委员会工作条例》 等相关规定,恪尽职守、认真履职。委员会重点关注公司财务报告编制与审计工作,对定期 报告进行前置审议,确保财务信息真实、准确、完整。加强与外部审计机构的沟通协调,监 督审计工作的独立性、客观性。持续评估公司内部控制制度的健全性与执行有效性,定期听 取公司财务状况与经营成果汇报,提出改进建议,推动公司财务管理与内部控制水平不断提 升。
2.公司董事会战略委员会履职情况
报告期内,公司董事会战略委员会根据《公司章程》《董事会战略委员会工作条例》等规 定,聚焦公司中长期发展,积极开展战略研究与决策支持。密切关注行业政策动态、市场发 展趋势及技术变革方向,结合公司资源禀赋与核心竞争力,对公司“十五五”发展规划、低 空经济产业布局、科技创新方向等重大战略事项进行深入研讨。就公司年度经营计划、重大 投资决策等提出前瞻性、建设性意见,为公司把握发展机遇、实现高质量可持续发展提供战 略支撑。
3.公司董事会薪酬与考核委员会履职情况
报告期内,公司董事会薪酬与考核委员会依据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工 作条例》等规定,严格监督高级管理人员绩效目标设定与完成情况,科学评定高管人员年度 薪酬方案,确保薪酬与业绩贡献挂钩、与公司长远发展相匹配。
4.公司董事会提名委员会履职情况
报告期内,公司董事会提名委员会根据相关规定及《公司章程》要求,认真履行工作职 责。对照任职资格条件,对新任董事候选人进行严格审查,确保人选符合法律法规及监管要 求,为公司治理团队的持续优化提供有力保障。
(四)公司信息披露情况
报告期内,公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号--主板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的相关规定,切实履行信息披露义务,持续提升信息披露质量与 透明度。公司不断优化信息披露流程,加强信息审核把关,确保所有披露信息真实、准确、 完整、及时、公平,客观反映公司经营成果与重大事项,杜绝虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。
2025 年,公司按相关要求在指定信息披露媒体发布定期报告及临时公告,披露内容合规、 格式规范。同时,公司严格执行内幕信息知情人登记管理制度,强化内幕信息保密与知情人 备案管理,有效防范信息泄露,保障信息披露的公平性,维护投资者的知情权与合法权益。
(五)投资者关系管理情况
公司始终高度重视投资者关系管理工作,构建良性互动的投资者沟通机制。2025 年,公 司通过业绩说明会、投资者热线、互动易平台、现场调研等多种渠道,积极与投资者进行交 流,增进投资者对公司发展战略、经营状况及行业前景的了解。公司认真听取投资者意见建 议,及时向管理层反馈市场关切,在合规前提下,客观、真实、准确、完整地介绍公司情况, 为投资者决策提供参考。同时,公司注重引导投资者树立理性投资理念,持续优化投资者关 系管理机制,不断提升服务水平,努力构建相互理解、互利共赢的和谐投资者关系,进一步 巩固和提升公司在资本市场的良好形象。
二、公司经营情况分析
2025年,公司始终坚持稳中求进工作总基调,深入贯彻集团“五五三”战略和双“一三 五”工作思路,紧紧围绕公司“54321”发展规划,在持续巩固既有业务基本盘的同时,积极
抢抓低空经济发展机遇,稳步探索新质生产力。公司核心经营指标保持稳健增长,飞行小时 与架次连创历史新高,较好完成“十四五”既定目标。行业地位进一步稳固,品牌影响力与 社会认可度持续提升,为“十五五”高质量发展奠定了坚实基础。
(一)2025年主要经营指标情况
全年公司实现营业收入22.35亿元,同比增幅3.33%;实现归属于上市公司股东的净利润 3.09亿元,同比增幅1.79%。报告期末公司总资产77.33亿元,同比增长9.35%;归属于上市公 司股东的净资产54.93亿元,同比增幅3.23%。
(二)2025年主要业务情况
海上油气:海上油气直升机飞行服务为公司主要收入来源和核心业务。报告期公司坚持 提供优质的海上油气飞行服务,推进五年期协议签署,助力国家海上油气能源增储上产。坚 守市场占有率,协调优质机源完成各项飞行任务。与中海油合作完成2吨级eVTOL海上平台货 运的试飞。
应急救援:坚持融入国家航空应急救援体系建设,建立有人机与无人机协同的航空应急 救援体系,全年服务于内蒙古、湖南、湖北、四川、浙江、江西省等地,持续保持国内应急 救援市场的领先地位。深耕“海岛快巴”业务,开通紧急医疗转运航线。编制发布《直升机 海上应急救援运行要求》团体标准,提升标准化运作水平。
陆上通航:发挥综合运营优势,打造特色C端消费品牌,实现深圳-珠海短途运输航线常 态化运行,在深圳新增多条空中游览航线,在浙江运营普陀山机场至舟山群岛航线。开展多 项陆上通航业务,在大田机场保障11家驻场单位开展低空作业活动。完成保障第41次南极科 考、第15次北极科考任务,开启第42次南极科考保障任务。保障中央广播电视总台哈尔滨亚 冬会、纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年活动专项任务、天津马拉松赛 事空中拍照飞行任务。执飞第十五届全国运动会深圳赛区火炬空中传递路线,实现全运会历 史上首次空陆传递。
通航维修:公司积极践行国家战略,持续开拓国产直升机市场。进一步拓展机型承修范 围,提升深度维修能力和质量体系管理能力。
港口引航:公司在天津港、黄骅港、青岛港、湛江港持续开展引航作业,作业量创历史 新高。编制发布《直升机引航作业安全运行要求》团体标准,提升标准化运作水平。启用日 照岚山直升机基地,提升日照港引航的服务保障能力和创新水平。
低空经济:融入地方低空经济发展,探索多样化的低空经济应用场景。推动央地合作,
谋划区域布局,在珠三角、长三角、新疆、四川、湖北等多个地区打造包含运营服务、空域 管理、维修保障、机场运营等业务在内的区域综合性运营服务平台。拓展多元化低空应用场 景,圆满完成吨级eVTOL海油平台试飞、合肥-怀宁跨城货运测试航线首飞,初步建立eVTOL 低空货运试验飞行能力及数字化塔台运营能力。启动大型无人机人工影响天气业务,与江西 省气象局签署全面合作框架协议,与新疆、云南等省区气象局人影中心建立长期战略合作伙 伴关系。
三、2026年董事会重点工作
(一)坚持服务国家战略,筑牢安全发展根基
2026年是“十五五”规划的开局之年,也是公司全面深化改革、推动高质量发展的攻坚 之年。要坚持稳中求进工作总基调,聚焦海陆飞行主业优势,持续巩固行业领先地位,提升 核心竞争力。大力发展低空经济新业态,深化低空经济产业生态联盟建设,拓展应用场景, 推动产业链协同创新。强化科技创新驱动,加大研发投入,突破关键核心技术,提升自主创 新能力。增强核心功能,优化资源配置,提升运营效率,确保公司在服务国家战略中发挥更 大作用,为“十五五”发展开好局、起好步。
(二)强化公司治理能力,提升规范运作水平
持续完善公司治理体系,扎实做好董事会各项日常工作,提升决策科学性和执行有效性。 加强制度建设,紧跟中国证监会和深圳证券交易所监管政策,结合公司实际,修订完善相关 规章制度,确保公司治理符合最新监管要求。强化规范运作意识,定期组织董事及高级管理 人员培训,提升履职能力。深化内部控制体系建设,加强风险防控,确保公司运营合规、稳 健、高效。
(三)提高信息披露质量,强化投资者关系管理
公司董事会将继续严格按照相关法律法规及监管要求,持续优化信息披露流程,确保信 息披露真实、准确、及时、完整和公平。加强信息披露审核机制,提升信息披露质量,增强 信息透明度和可信度。深化投资者关系管理,充分利用上市公司投资者关系互动平台、业绩 说明会、投资者开放日等多种形式,加强与投资者的沟通交流,及时回应市场关切。积极传 递公司价值,提升资本市场形象,增强投资者信心,助力公司高质量发展。
中信海洋直升机股份有限公司董事会
2026年3月17日