证券代码：000090证券简称：天健集团公告编号：2025-55

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”“天健集团”）第九届董事会第三十三次会议于2025年8月22日以通讯方式召开，会议通知于2025年8月12日以书面送达或电子邮件方式发出。会议应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下议案并形成决议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于2025年公司半年度报告全文及其摘要的议案》

2025年半年度报告全文同日登载在巨潮资讯网，2025年半年度报告摘要刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网。

（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）

（二）审议通过了《关于公司向全资子公司提供财务资助的议案》

董事会同意向公司全资子公司提供财务资助。

（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）

（三）审议通过了《关于制定<天健集团企业负责人履职待遇、业务支出管理实施细则>的议案》

董事会同意制定《天健集团企业负责人履职待遇、业务支出管理实施细则》。

（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市天健（集团）股份有限公司董事会

2025年8月23日