第九届董事会第三十二次会议的决议公告

证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2025-50

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”“天健集团”）第九届董事会第三十二次会议于2025年7月4日以通讯方式召开，会议通知于2025年6月26日以书面送达或电子邮件方式发出。会议应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下议案并形成决议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》

董事会同意调整公司董事会专门委员会委员，调整后的各委员会成员如下：

1.战略与预算委员会

主任委员：郑晓生

委员：何云武、徐腊平、向德伟、李希元、刘恒

2.薪酬与考核委员会

主任委员：李希元委员：向德伟、刘恒

3.提名委员会

主任委员：向德伟委员：郑晓生、魏晓东、李希元、刘恒

4.审计委员会

主任委员：向德伟委员：李希元、刘恒

5.合规管理委员会

主任委员：刘恒委员：向德伟、李希元（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）

（二）审议通过了《关于公司向房地产子公司提供财务资助的议案》

董事会同意向公司控股房地产子公司提供财务资助。

（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）

（三）审议通过了《关于公司向全资子公司提供财务资助的议案》

董事会同意向公司全资子公司提供财务资助。

（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市天健（集团）股份有限公司董事会

2025年7月5日