深圳华侨城股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳华侨城股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第 八次会议通知于2026 年3 月16 日(星期一)以书面、电子邮件的方 式发出。会议于2026 年3 月27 日(星期五)上午9:30 在深圳市南 山区华侨城大厦5317 会议室召开。出席会议董事应到4 人,实到4 人。 会议由吴秉琪董事长主持,公司高级管理人员列席了会议,会议的召 开符合公司法和公司章程的有关规定。
经与会董事认真审议,形成如下决议:
一、审议通过了《公司2025 年年度报告》
具体情况详见同日披露的《2025 年年度报告摘要》;全文详见巨 潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
二、审议通过了《公司2025 年度董事会工作报告》
全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
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三、审议通过了《公司2025 年度独立董事述职报告》
全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
此议案需向公司股东会汇报。
四、审议通过了《关于公司2025 年年度利润分配预案的议案》
(一)2025 年度利润分配预案的基本情况
公司2025 年度经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计之本年 度合并归属于母公司净利润-14,496,107,715.32 元(单位:人民币), 母公司净利润为-2,263,094,979.24 元。根据《上市公司监管指引第3 号--上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定,并结合公司实 际情况,公司拟定的2025 年度利润分配方案为:不派发现金红利,不 送红股,不以公积金转增股本。
(二)利润分配预案的合法性和合理性
公司2025 年年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实 上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3 号-- 上市公司现金分红》及《公司章程》中有关利润分配的相关规定,充 分考虑了公司2025 年度盈利状况、宏观经济形势、行业整体环境以及 公司未来资金需求等因素。
具体情况详见同日披露的《关于2025 年度利润分配预案的公告》。
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五、审议通过了《关于预计公司2026 年日常关联交易的议案》
具体情况详见同日披露的《2026 年日常关联交易预计公告》。
本议案涉及关联交易,公司独立董事对本次关联交易事项召开了 第九届董事会2026 年第一次独立董事专门会议,以3 票同意、0 票反 对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于预计公司2026 年日常关联 交易的议案》,同意将该议案提交董事会审议。
关联董事吴秉琪回避表决。
表决结果:同意3 票,反对0 票,弃权0 票。
六、审议通过了《关于公司及其子公司2026-2027 年度拟向华侨 城集团有限公司及其子公司申请借款的议案》
具体情况详见同日披露的《关于公司及控股子公司2026-2027 年 度拟向华侨城集团有限公司及下属公司申请借款的公告》。
本议案涉及关联交易,公司独立董事对本次关联交易事项召开了 第九届董事会2026 年第一次独立董事专门会议,以3 票同意、0 票反 对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及控股子公司 2026-2027 年度拟向华侨城集团有限公司及下属公司申请借款的议案》, 同意将该议案提交董事会审议。
关联董事吴秉琪回避表决。
表决结果:同意3 票,反对0 票,弃权0 票。
七、审议通过了《关于公司2026-2027 年度拟申请银行等金融机
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构综合融资授信额度的议案》
同意公司2026-2027 年度拟申请银行等金融机构综合融资授信额 度不超过人民币4,400 亿元(包括银行、银行间和交易所融资产品、保 债计划等融资方式)。
八、审议通过了《关于公司及控股子公司2026-2027 年度拟对控 参股公司提供担保额度的议案》
具体情况详见同日披露的《关于公司及控股子公司2026-2027 年 度拟对控参股公司提供融资担保额度的公告》。
九、审议通过了《关于公司及控股子公司2026-2027 年度拟对控 参股公司提供财务资助额度的议案》
具体情况详见同日披露的《关于公司及控股子公司2026-2027 年 度拟对控参股公司提供财务资助额度的议案》。
十、审议通过了《关于公司2025 年度内部控制评价报告的议案》
具体情况详见同日披露的《关于公司2025 年度内部控制评价报 告》。
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十一、审议通过了《关于<深圳华侨城股份有限公司2025 年环境、 社会和治理(ESG)报告>的议案》
具体情况详见同日披露的《深圳华侨城股份有限公司2025 年环境、 社会和治理(ESG)报告》。
十二、审议通过了《关于公司2025 年投资计划的议案》
十三、审议通过了《关于公司2026 年对外捐赠计划的议案》
见》 十四、审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的专项评估意
具体情况详见同日披露的《董事会对独立董事独立性自查情况的 专项评估意见》。
十五、审议通过了《关于董事会审计委员会2025 年度对会计师事 务所履行监督职责的报告》。
具体情况详见同日披露的《关于对会计师事务所2025 年度履职情 况评估报告》《关于对会计师事务所2025 年度履行监督职责情况报告》。
会议还听取了《关于公司2025 年度证券投资的专项说明》《立信 会计师事务所关于公司2025 年年度审计工作的总结报告》。
特此公告。
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深圳华侨城股份有限公司
董 事 会
二〇二六年三月三十一日
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