深圳华侨城股份有限公司 2025年度董事会工作报告

2025年,深圳华侨城股份有限公司(以下简称“公司”) 董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事 规则》等规章制度的规定,严格执行股东会各项决议、切实 保障投资者权益,积极发挥董事会“定战略、作决策、防风 险”的作用,推动建立科学、理性、高效的董事会,保障公 司的规范运作和稳健发展。现将2025年董事会工作情况报告 如下:

一、2025 度董事会总体运行情况

公司董事会设董事4 名,其中独立董事3 名。董事会下 设战略、提名、审计、薪酬与考核委员会四个专门委员会。

报告期内,董事会召集、召开了2024 年年度股东大会 和2025 年第一次临时股东会,贯彻执行17 项决议;召开董 事会会议7 次,全票审议通过51 个事项,所有董事均出席 或委托出席了全部会议;召开14 次专门委员会会议,审议 听取议案22 项。历次会议的召开均符合法律、法规和《公 司章程》的规定;董事在审议各项议案时,均审慎客观地发

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表意见,切实维护了公司及全体股东的合法权益。详细情况 请参见公司《2025 年年度报告》“报告期内董事履行职责的 情况”“董事会下设专门委员会在报告期内的情况”部分。

二、2025 年度董事会建设情况

公司董事会紧扣经营决策主体的核心定位,持续加强自 身建设,从完善制度体系、优化工作机制、规范科学决策、 积极建言献策等多方面着手,持续提升科学决策水平。

(一)完善董事会制度体系

按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等要求,持续完善董事会运行的制度体系。 2025年,修订《董事会议事规则》《独立董事制度》和《独 立董事专门会议制度》等制度,保障独立董事充分发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询的作用,切实维护上市公司整体 利益、保护中小股东合法权益。

(二)优化董事会工作机制

完善“董事会-管理层-执行层”闭环管理机制,逐层 分解、落实董事会决议和要求,发挥董事会在高质量发展过 程中的关键作用。健全“专门委员会、独董专门会议、会前 沟通会”多层次沟通机制,保障议题得到充分沟通、董事意 见得到充分采纳;健全常态化沟通机制,通过现场、电话、 邮件等多种方式,探讨发展战略、经营情况、投融资、信息 披露等企业经营事项,保障沟通的及时性和有效性。

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(三)规范科学行使决策权

董事会审慎行使《公司法》赋予的权利,从保护全体股 东权益和企业长远利益角度出发,在董事会及各专门委员会 决策前,充分研究会议资料,加强同管理层、职能部门沟通, 从各自专业角度对关系公司经营发展的重要事项提出意见 与建议,并规范、科学的做出会议决策。

(四)积极围绕企业发展建言献策

为更全面的发挥董事会作用,公司董事会成员恪尽职守, 积极开展实地调研工作。报告期内,走访海南、云南、广东 等三地,共调研10 个项目。通过深入基层,董事会成员全 面了解项目公司经营发展中的实际问题,并为项目运营提供 切实可行的指导意见和解决方案。

三、2025 年度董事会重点工作开展情况

(一)全力稳住生产经营基本盘

2025 年,公司实现营业收入313.81 亿元,同比减少 42.32%,实现归母净利润-144.96 亿元,同比减少67.35%, 增亏的主要原因是公司根据年度经营策略,主动适应市场环 境变化,通过资产转让等方式全力推动存量业务销售去化与 现金流改善,相关交易形成亏损,项目结转收入金额和毛利 率较同比下降等。报告期内,公司扎实推进降本增效,加强 全面预算过程管控,销售费用、管理费用合计同比下降27%; 公司统筹资金收支,持续加强现金流管控,2025 年实现经营

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活动净现金流125.01 亿元,较2024 年增加71.39 亿元,连 续三年为正,经营活动净现金流稳步增长;公司秉承稳健的 财务策略,在合理控制有息负债规模的同时,充分把握融资 环境改善的窗口期和政策优势,拓宽融资渠道,持续推进债 务结构优化,截至2025 年末,有息负债总额1,185 亿元, 其中中长期借款占比69%,平均融资成本呈逐年下降趋势。

(二)夯实规范运作基础

公司董事会深入贯彻落实国务院国资委《关于进一步提 高上市公司质量的意见》,关注并评估公司经营、内部控制、 合规管理等方面的情况,持续推进制度体系的优化和治理能 力的提升,进一步筑牢合规防线。

1、完善公司制度体系。按照《公司法》和证券监管部 门系列新规要求,制定制度修订与完善专项计划,完成包括 《公司章程》在内的十六项基本制度与配套细则修订工作, 确保公司制度体系的合法性、时效性与可操作性,为公司规 范运作提供了坚实的制度保障。

2、完善内部控制体系。公司持续完善内部控制制度建 设,并强化制度执行,提升内控管理水平,内部控制体系整 体运行状况良好。公司定期组织开展内控自评价,系统梳理 和健全内部规章制度,并结合内外部监督检查揭示的问题, 不断完善重要业务领域管理制度,确保内部管控有章可循、 有据可依和有效执行。

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3、筑牢规范运作防线。面对经营发展过程中面临的合 规风险,一方面强化工作机制保障,以信披与投关工作小组、 重大事项报告报备工作小组为抓手,强化合规责任与合规监 督,坚决把牢合规的每个节点;另一方面深入贯彻规范运作 理念,组织董高及全体员工参加规范运作专项培训,学习新 颁布的法律法规和典型的违法违规案例,强化全员合规意识、 风险意识和底线意识。

(三)提升信披与投关工作水平

公司董事会高度重视信息披露与投资关系管理工作,在 合规的基础上,推动两项工作迈上新台阶。

1、提升信息披露的有效性。严格按照监管规定履行信 息披露义务,并坚持以价值传递为核心、以投资者为导向、 以对标提升为抓手,持续提升信息披露针对性和有效性。 2025年,公司信息披露工作对内提质、对外增效,真实、准 确、完整、及时地披露123份公告,继续维持零差错标准。

2、强化与投资者的沟通互动。建立多层次的良性互动 机制,通过股东(大)会、年度业绩说明会、路演与反路演、 股东检阅日等多种渠道,积极、耐心、全面的解答投资者疑 问,听取投资者对公司经营发展的意见与建议,增进投资者 对公司经营情况的了解,切实保障中小投资者合法权益。

(四)提升主营业务运营效率

1、文旅业务。公司以市场需求为指引,积极锤炼专业

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化发展能力,为游客带来多元化、高品质的消费体验。一是 聚焦产品升级与体验焕新,多业态并举推动高质量发展。深 圳欢乐谷、襄阳奇趣童年等完成更新改造,深圳锦绣中华、 北京欢乐谷文化演艺焕新上演,酒店板块推出“酒店+创意 园”融合型旅宿产品,商业板块坚持内容驱动与场景创新, 持续推动产品供给提档升级。二是深化IP融合创新,强化沉 浸式游玩体验。秉持“常看常新、常玩常新”理念,持续深 化IP引进与内容共创,释放文旅融合乘数效应,全面激发市 场消费活力。三是稳步推进项目拓展及建设。持续拓展轻资 产运营服务,欢乐谷公司轻资产代建乐清水公园、酒店公司 首个有限服务酒店样板创意园嘉途于年内顺利开业运营,旅 发公司签约市场化项目7个。报告期内,旗下文旅项目共计 接待游客7,970万人次。

2、房地产业务。围绕产品打造、营销去化、服务提升, 积极提升专业化水平。一是持续提升房地产产品竞争力,加 大销售去化力度,持续提升重庆小龙坎、成都国宾熙成里、 武汉云囍公馆等项目的产品品质与居住体验;积极把握市场 政策机遇,丰富营销去化手段,动态优化营销策略、价格机 制等,持续推动项目销售去化。二是完善服务与品牌体系建 设,提升物管业务市场竞争力。物业管理板块近年来紧扣专 业化与市场化发展主线,聚焦三大维度持续锻造综合竞争力, 华侨城服务荣膺“2025中国物业服务力百强企业(第28名)”

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等多项荣誉,品牌影响力和行业认可度稳步增强。报告期内, 累计实现签约销售面积120.6万平方米,签约销售金额177.3 亿元。

四、2026 年度董事会重点工作计划

2026 年,公司董事会将一如既往地严格遵照《公司法》 《证券法》《公司章程》等法律法规,恪守对全体股东负责 的使命担当,切实履行“定战略、作决策、防风险”的核心 功能,重点推进以下工作:

一是增强核心功能,提升核心竞争力。将围绕服务国家 战略,以高质量发展为主题,持续推进业务布局调整和资产 结构改善;优化公司管理机制,提升经营发展效能;健全人 才队伍培养体系,深入推进组织变革,打造高效敏捷型组织; 加强党建与经营深度融合,以高质量党建引领企业发展。公 司将以真抓实干的决心全力完成好年度工作任务,不断增强 核心功能,提升核心竞争力。

二是加强规范运作,提升治理水平。严格遵照证券监管 部门相关规定,持续完善公司治理机制,全面依法落实董事 会各项职权,不断优化公司治理结构,切实提升公司规范运 作水平;完善内部控制和风险管理体系,有效防范化解重大 风险,为公司稳健经营提供坚实保障。

三是保护投资者权益,增进投资者信任。高度重视并做 好信息披露和投资者关系管理工作,严格遵守法律法规,合

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法合规履行信息披露义务,确保信息的真实、准确、完整、 及时。加强与投资者,特别是社会公众投资者的互动交流, 通过多种渠道和方式,便于投资者及时、全面地获取公司的 经营信息。积极传递公司与投资者携手共进、共谋发展的经 营理念,切实保护投资者的合法权益,树立公司在资本市场 的良好形象,增强投资者对公司的信心。

2026 年,公司董事会将继续勤勉尽责,规范、高效运作 和审慎、科学决策;将带领公司全体员工,秉持“优质生活 创想家”的初心,坚定改革创新的决心,以实干破解难题, 以改革闯出新路,在新征程中开启华侨城的崭新篇章!

深圳华侨城股份有限公司

董事会

二?二六年三月三十一日

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