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证券代码：000066证券简称：中国长城公告编号：2025-051

中国长城科技集团股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。中国长城科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议通知于2025年10月20日以电子邮件方式发出，会议于2025年10月28日在深圳中电长城大厦会议室以现场加视频方式召开，应参加会议董事九名，亲自出席会议董事九名；符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长戴湘桃先生主持，审议通过了以下议案：

一、2025年第三季度报告（详见同日公告2025-050号《2025年第三季度报告》）

审议结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

二、关于补选董事会战略委员会委员的议案

根据公司《董事会战略委员会工作条例》有关规定，经董事会研究决定，选举董事于吉永先生为公司第八届董事会战略委员会委员，任期同第八届董事会。

审议结果：表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

三、关于续聘大信为公司2025年度审计机构的议案（详见同日公告2025-052号《关于拟续聘会计师事务所的公告》）

依据董事会审计委员会的提议，经董事会审议，同意续聘大信会计师事务所

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（特殊普通合伙）担任公司2025年度财务及内部控制审计机构，聘用期限为一年，审计费用为不超过人民币443.50万元。

该议案尚需提交公司股东会审议，股东会召开的时间将另行通知。审议结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

四、关于长城非凡减资的议案经董事会审议，同意将湖南长城非凡信息科技有限公司的注册资本由30,000万元调减至15,000万元。

审议结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

五、关于湖南长城吸收合并陕西长信的议案经董事会审议，同意湖南长城计算机系统有限公司（以下简称“湖南长城”）吸收合并陕西长城信息终端有限公司（以下简称“陕西长信”），本次吸收合并完成后，湖南长城存续，陕西长信法人主体注销。

审议结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

六、关于江西分宜电站第二次降价处置的议案经董事会审议，同意将江西分宜中长电力有限公司100%股权挂牌转让项目在原挂牌价格（人民币1,386万元）基础上进行第二次调整，以人民币1,286万元作为转让底价继续挂牌转让。

审议结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

七、关于柏怡日本清算注销的议案经董事会审议，同意清算注销柏怡日本控股有限公司。审议结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

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八、关于挂牌转让长信数码24%股权的议案经董事会审议，同意公开挂牌转让长信数码信息文化发展有限公司24%股权事项。

审议结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

特此公告

中国长城科技集团股份有限公司

董事会二〇二五年十月三十日