中国长城科技集团股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国长城科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议通知于2025年9月25日以电子邮件方式发出，会议于2025年9月28日以邮件/专人送达方式召开，应参加会议董事七名，实际参加会议董事七名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于提议召开2025年度第二次临时股东大会的议案》：

审议结果：表决票7票，其中同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于召开2025年度第二次临时股东大会的通知》。

特此公告

中国长城科技集团股份有限公司

董事会二〇二五年九月二十九日