000061证券简称：农产品公告编号：

2025-064

深圳市农产品集团股份有限公司第九届董事会第三十二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十二次会议于2025年10月15日（星期三）15:30以现场及通讯表决方式在深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦13楼农产品会议室召开。会议通知于2025年10月11日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事13名，实到董事11名，董事长黄伟先生因公未能出席会议，委托董事张磊先生代为出席并表决，董事黄晓东先生因公未能出席会议，委托董事黄彬瑛女士代为出席并表决。独立董事赵新炎先生、郑水园先生、冯娟女士、黄彬瑛女士和董事李强先生以通讯表决方式出席会议。会议由过半数董事推举董事张磊先生主持，公司全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况经全体与会董事认真审议并逐项表决通过了以下议案：

（一）审议通过《关于向控股子公司天津海吉星公司提供借款展期的议案》

同意将公司对天津海吉星农产品物流有限公司提供的借款人民

币41,000万元展期至2026年

月

日，按银行融资成本及公司有关规定计算资金占用相关成本，按季度收取利息，到期一次性归还本金。

董事会授权管理层签署借款协议等相关法律文件。同意票数

票，反对票数

票，弃权票数

票。

（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》详见公司于2025年

月

日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：

2025-066）。同意票数

票，反对票数

票，弃权票数

票。该议案提交董事会前已经审计委员会审核并同意，尚需提交2025年第三次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于与经理层成员、董事会秘书签订<岗位聘任协议>的议案》同意票数

票，反对票数

票，弃权票数

票。该议案提交董事会前已经薪酬与考核委员会审核并同意。

（四）审议通过《关于与经理层成员、董事会秘书签订<任期经营业绩责任书>的议案》同意票数

票，反对票数

票，弃权票数

票。该议案提交董事会前已经薪酬与考核委员会审核并同意。

（五）审议通过《关于与经理层成员、董事会秘书签订<年度经营业绩责任书>的议案》

同意票数

票，反对票数

票，弃权票数

票。该议案提交董事会前已经薪酬与考核委员会审核并同意。

（六）审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》详见公司于2025年

月

日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：

2025-067）。同意票数

票，反对票数

票，弃权票数

票。

三、备查文件

、第九届董事会第三十二次会议决议（经与会董事签字并盖董事会印章）；

、第九届董事会审计委员会第十八次会议审核意见；

、第九届董事会薪酬与考核委员会第十五次会议审核意见。特此公告。

深圳市农产品集团股份有限公司

董事会二〇二五年十月十六日