000061证券简称：农产品公告编号：

2025-056

深圳市农产品集团股份有限公司第九届董事会第三十一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十一次会议于2025年9月29日（星期一）16:00以通讯方式召开。会议通知于2025年9月26日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事13名，实到董事13名。会议由董事长黄伟先生主持。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况经全体与会董事认真审议并逐项表决通过了以下议案：

（一）审议通过《关于向参股公司信祥公司提供借款展期暨关联交易的议案》

详见公司于2025年9月30日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于对外提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2025-058）。

同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。

本议案提交董事会前已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

详见公司于2025年

月

日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：

2025-059）。同意票数

票，反对票数

票，弃权票数

票。

三、备查文件

、第九届董事会第三十一次会议决议（经与会董事签字并盖董事会印章）；

、第九届董事会独立董事第八次专门会议审核意见。特此公告。

深圳市农产品集团股份有限公司

董事会二〇二五年九月三十日