000061证券简称：农产品公告编号：

2025-050

深圳市农产品集团股份有限公司第九届监事会第二十次会议决议公告

一、监事会会议召开情况深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十次会议于2025年9月18日（星期四）上午11:30以通讯表决方式召开。会议通知于2025年9月16日以书面或电子邮件形式发出。会议应到监事4名，实到监事4名。会议由过半数监事推举监事彭伯安先生主持。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况经全体与会监事认真审议并逐项表决审议通过以下议案：

1、审议通过《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，履行了必要的审议程序，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会对公司经营、财务状况产生不利影响。同意对募投项目拟投入的募集资金金额进行调整。

同意票数4票，反对票数0票，弃权票数0票。

2、审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹

资金的议案》公司本次使用募集资金置换前期已支付发行费用的自筹资金，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合有关法律、法规、规范性文件的有关规定。同意使用募集资金置换前期已支付发行费用的自筹资金。

同意票数4票，反对票数0票，弃权票数0票。

3、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》公司在确保不影响募集资金安全和募集资金投资项目建设的前提下，使用不超过13.70亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，能为公司获取更多的收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。同意使用暂时闲置募集资金进行现金管理。同意票数4票，反对票数0票，弃权票数0票。

三、备查文件第九届监事会第二十次会议决议（经与会监事签字并盖监事会印章）。特此公告。

深圳市农产品集团股份有限公司

监事会二〇二五年九月二十日