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证券代码：000050证券简称：深天马A公告编号：2026-002

天马微电子股份有限公司第十一届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况天马微电子股份有限公司第十一届董事会第三次会议通知于2026年1月22日（星期四）以书面或邮件方式发出，会议于2026年1月29日（星期四）以通讯表决的方式召开。公司董事会成员12人，实际行使表决权的董事12人，分别为：成为先生、李培寅先生、邓江湖先生、郭高航先生、王磊先生、谢洁平女士、邵青先生、马振锋先生、梁新清先生、耿怡女士、张红先生、童一杏女士。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》表决情况为：6票同意，0票反对，0票弃权该议案涉及关联交易事项，关联董事成为先生、李培寅先生、邓江湖先生、郭高航先生、王磊先生、谢洁平女士回避表决，非关联董事邵青先生、马振锋先生、梁新清先生、耿怡女士、张红先生、童一杏女士对该议案进行了表决。

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预计公司及下属子公司2026年度与关联方发生的日常关联交易总金额为416,170万元。该议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。该议案尚需提交公司股东会审议。具体内容请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》。

三、备查文件

1、公司第十一届董事会第三次会议决议；

2、公司董事会独立董事专门会议决议。

特此公告。

天马微电子股份有限公司董事会

二〇二六年一月三十日