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深圳市中侨发展股份有限公司2025年第一次职工代表大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年11月28日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式

4.会议通知的时间和方式：2025年11月21日，电话方式通知。

5.会议主持人：赵玲女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

（二）会议出席情况

应出席职工代表大会会议的代表人数共3人，实际出席本次职工代表大会的职工代表共3人。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第十届监事会职工代表监事的议案》

三、备查文件

《深圳市中侨发展股份有限公司2025年第一次职工代表大会会议决议》

特此公告。

深圳市中侨发展股份有限公司

董事会2025年12月2日