公告编号：2026-010证券代码：400205 证券简称：泛海3 主办券商：山西证券

泛海控股股份有限公司2026年第一次临时股东大会会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年2月2日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会采取现场会议方式在北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层召开。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：公司董事长刘国升

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会采取现场会议方式在北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层召开。

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共5人，持有表决权的股份总数3,014,562,465股，占公司有表决权股份总数的58.01%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事5人，列席2人；

2.公司在任监事6人，列席1人；

3.公司董事会秘书列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

4.公司副总裁陈屹列席会议。

具体内容详见公司2026年1月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《变更2025年度会计师事务所公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数3,014,562,465股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

具体内容详见公司2026年1月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《变更2025年度会计师事务所公告》。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市京师律师事务所

（二）律师姓名：丁永聚、马磊

（三）结论性意见

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《泛海控股股份有限公司公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

泛海控股股份有限公司

董事会2026年2月2日