泛海控股股份有限公司第十一届董事会第十八次临时会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年1月15日

2.会议召开地点：北京市东城区民生金融中心C座22层

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月12日以电子邮件等方式发出

5.会议主持人：公司董事长刘国升

6.会议列席人员：公司全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公告编号：2026-005

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《变更2025年度会计师事务所公告》。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于召开2026年第一次临时股东大会会议通知公告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于召开2026年第一次临时股东大会会议通知公告》。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。第十一届董事会第十八次临时会议决议

泛海控股股份有限公司

董事会2026年1月16日