深圳市纺织(集团)股份有限公司 第八届董事会第五十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
深圳市纺织(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年3 月16 日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第八届董事会第五十次会议的 通知,本次董事会会议于2026 年3 月26 日下午2:30 在公司会议室以现场表决 方式召开。会议应出席董事9 人,实际出席董事9 人。会议由董事长李刚主持, 公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的 规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下:
一、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2025 年度董 事会工作报告》;
《2025 年度董事会工作报告》详见2026 年3 月30 日巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)公司《2025 年年度报告》全文“第三节管理层 讨论与分析”部分。
公司独立董事王黎明、杨高宇、王恺分别向董事会提交了《2025 年度独立 董事述职报告》,并将在公司股东会上进行述职,内容详见2026 年3 月30 日巨 潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《2025 年度独立董事述职报告》。
本议案尚需提交公司股东会审议,股东会召开时间将另行通知。
二、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2025 年度财 务决算报告》;
本议案提交董事会前已经公司第八届董事会审计委员会第三十四次会议审 议通过。
三、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2025 年度利
润分配预案》;
公司2025 年度利润分配预案为:以截至2025 年12 月31 日公司总股本 506,521,849 股为基数向全体股东每10 股派发现金股利0.48 元人民币(含税), 共计派送现金红利人民币24,313,048.75 元(含税),剩余未分配利润结转至下 一年度;不送红股,不以资本公积金转增股本。
本次利润分配预案披露至实施期间,公司总股本发生变动的,则依照未来实 施分配方案时股权登记日的总股本为基数,并保持上述分配比例不变而对分配总 额进行调整,具体金额以实际派发时为准。
详见2026 年3 月30 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公司《关 于2025 年度利润分配预案的公告》(2026-05 号)。
四、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2025 年度内 部控制自我评价报告》;
本议案提交董事会前已经公司第八届董事会审计委员会第三十四次会议审 议通过。报告全文及年审会计师出具的《2025 年度内部控制审计报告》详见2026 年3 月30 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
五、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2025 年年度报告》 全文及摘要;
内容详见2026 年3 月30 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公司 《2025 年年度报告》全文及摘要。
六、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于2025 年度计提资产减值准备的议案》;
同意公司2025 年度计提应收账款坏账准备5,012,530.89 元,转回 13,517,220.75 元;计提其他应收款坏账准备60,933.45 元,转回3,836.39 元;
计提存货跌价准备净额138,340,722.92 元。内容详见2026 年3 月30 日巨潮资 讯网(http://www.cninfo.com.cn)公司《关于2025 年度计提资产减值准备的 公告》(2026-06 号)。
七、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于2025 年度 审计机构履职情况评估报告》;
本报告提交董事会前已经公司第八届董事会审计委员会第三十四次会议审 议通过。内容详见2026 年3 月30 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 公司《关于2025 年度审计机构履职情况评估报告》。
八、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《审计委员会关于 2025 年度审计机构履行监督职责情况报告》;
本报告提交董事会前已经公司第八届董事会审计委员会第三十四次会议审 议通过。内容详见2026 年3 月30 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 公司《审计委员会关于2025 年度审计机构履行监督职责情况报告》。
九、以6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2025 年度独立董 事独立性自查情况专项报告》;
本议案独立董事王黎明、杨高宇、王恺回避表决;董事会对在任独立董事独 立性情况进行评估后出具了专项意见,内容详见2026 年3 月30 日巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)公司《董事会关于独立董事独立性自查情况的专 项意见》。
十、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》;
同意子公司深圳市盛波光电科技有限公司2026 年度向银行申请总额不超过 人民币28.00 亿元(或等值外币)的综合授信额度,以信用方式授信。融资期限 以实际签署的合同为准。上述综合授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融 资金额将在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准,任一时点的融资
总额不超过审批总额度。授信额度有效期自董事会审议通过之日起一年,额度可 循环使用,并授权公司经营层在有关法律法规规定范围内办理上述综合授信相关 事宜。
十一、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》;
同意续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026 年度审计机 构,为公司提供2026 年度财务报表、内部审计及审计意见书服务。年度审计费 用总额为118 万元(含税),其中,财务报表审计业务费用为85 万元(含税), 内部控制审计业务费用为23 万元(含税)、审计意见书10 万元(含税),具体 事宜以合同约定为准。同意提请股东会授权董事会在公司业务规模或合并范围发 生显著变化时,根据2026 年度审计工作实际情况决定其实际审计费用。内容详 见2026 年3 月30 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公司《关于拟续 聘2026 年度审计机构的公告》(2026-07 号)。
十二、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<对外借款、对外担保管理办法>的议案》;
同意根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号--主板上市公司 规范运作》(2025 年修订)《深圳证券交易所股票上市规则》(2025 年修订) 等监管规定以及国资管理要求,修订《对外借款、对外担保管理办法》。
十三、以8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 高级管理人员试用期考核结果的议案》;
本议案董事马捷回避表决;本议案在提交董事会前已经公司第八届董事会薪 酬考核委员会2026 年第二次会议审议通过。
十四、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2026 年度 投资后评价报告》。
本议案提交董事会前已经公司第八届董事会审计委员会第三十四次会议审 议通过。
特此公告
深圳市纺织(集团)股份有限公司
董 事 会
二?二六年三月三十日