深圳南山热电股份有限公司第十届董事会第十次临时会议决议公告

一、董事会会议召开情况深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次临时会议于2025年10月24日上午9:30时以通讯表决的方式召开，会议通知及文件已于2025年10月17日以书面和邮件方式送达全体董事。会议由孔国梁董事长召集并主持表决。会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。参与会议表决的人数及会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况会议审议通过了《2025年第三季度报告》，同意公司在指定的信息披露报刊及网站上披露《2025年第三季度报告》，详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-043、044）。

该议案已经公司第十届董事会审计委员会第十一次会议以同意3票，反对0票，弃权0票审议通过。该议案获同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1.第十届董事会第十次临时会议决议；

2.第十届董事会审计委员会第十一次会议决议。

特此公告

深圳南山热电股份有限公司董事会

2025年10月28日