深圳市桑达实业股份有限公司第九届董事会第四十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十一次会议通知于2025年8月11日以电子邮件方式发出，会议于2025年8月26日在公司会议室召开。会议由董事穆国强先生主持，应出席董事5名，实际出席董事5名。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律法规、规章和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况会议审议通过了以下事项：

1.公司2025年半年度报告及摘要表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权本报告中的财务报告部分已经公司审计与风险管理委员会审议通过。《公司2025年半年度报告》《公司2025年半年度报告摘要》（详见公告：

2025-041）与本公告同日登载于公司信息披露指定网站（http://www.cninfo.com.cn）。

2.关于因会计政策变更对已披露财务报表进行追溯调整的议案（2025.6.30）表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权本议案已经公司审计与风险管理委员会审议通过。《关于因会计政策变更对已披露财务报表进行追溯调整的说明（2025.6.30）》

与本公告同日登载于公司信息披露指定网站（http://www.cninfo.com.cn）。

3.关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权本报告已经公司审计与风险管理委员会审议通过。《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本公告同日登载于公司信息披露指定网站（http://www.cninfo.com.cn）。

4.关于对《中国电子财务有限责任公司风险评估报告》（2025.6.30）进行审议的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

（关联董事姜军成、穆国强回避了表决）

本议案已经公司审计与风险管理委员会审议通过。

《中国电子财务有限责任公司风险评估报告（2025.6.30）》与本公告同日登载于公司信息披露指定网站（http://www.cninfo.com.cn）。

5.公司2025年内控合规管理体系建设工作方案

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

本议案已经公司审计与风险管理委员会审议通过。

三、备查文件

第九届董事会第四十一次会议决议。

特此公告。

深圳市桑达实业股份有限公司

董事会2025年8月28日