国药集团一致药业股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东会未出现否决议案的情形。
2．本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情况。
一、会议召开情况
1．召开时间：
（1）现场会议时间：2025年12月31日（星期三）9:30；
（2）网络投票时间：2025年12月31日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2025年12月31日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2025年12月31日9:15-15:00期间的任意时间。
2．现场会议地点：深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦五楼会议室。
3．表决方式：现场投票结合网络投票表决的方式
4．会议召集人：董事会
5．会议主持人：李进雄董事
6．本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1．出席的总体情况
参加本次股东会的股东及股东代理人253人、代表股份327,069,591股、占本公司有表决权总股份58.7657%。其中，A股股东及股东代理人216人、代表股份319,931,494股，占本公司A股股东有表决权股份总数65.9362%；B股股东及股东代理人37人、代表股份7,138,097股，占本公司B股股东有表决权股份总数10.0042%。
公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或股东代理人）以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）共计252人，代表公司有表决权股份15,069,603股，占公司有表决权股份总数的
2.7076%。
2．出席现场会议的情况
出席现场会议的股东及股东代理人共29人，代表股份317,453,755股，占公司有表决权总股份的57.0380%。
3．网络投票的情况
通过网络投票的股东224人，代表股份9,615,836股，占公司有表决权股份总数的1.7277%。
4．除上述公司股东及股东代表外，公司董事、公司董事会秘书及律师出席了会议，高级管理人员列席了会议。
三、会议表决情况
1．审议通过了《关于2025年度董事薪酬（津贴）的方案》
表决情况：
| 代表股份 | 同意（股） | 同意比例 | 反对（股） | 反对比例 | 弃权（股） | 弃权比例 | |
| 与会全体股东 | 327,069,591 | 323,992,921 | 99.06% | 3,065,440 | 0.94% | 11,230 | 0.00% |
| 与会A股股东 | 319,931,494 | 318,496,424 | 99.55% | 1,423,840 | 0.45% | 11,230 | 0.00% |
| 与会B股股东 | 7,138,097 | 5,496,497 | 77.00% | 1,641,600 | 23.00% | 0 | 0.00% |
| 其中：中小投资者 | 15,069,603 | 11,992,933 | 79.58% | 3,065,440 | 20.34% | 11,230 | 0.07% |
表决结果：通过
四、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：北京市天元（深圳）律师事务所2．律师姓名：王梦蕾、王裕棚3．公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件1．国药一致2025年第三次临时股东会决议；2．国药一致2025年第三次临时股东会法律意见。特此公告。
国药集团一致药业股份有限公司
董事会2025年12月31日