证券代码:000025、200025股票简称：特力A、特力B公告编号:2025-027

深圳市特力（集团）股份有限公司十届董事会第十六次正式会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在2025年8月8日以邮件方式发出召开十届董事会第十六次正式会议的通知，会议于2025年8月20日以通讯方式召开。本次会议召集和召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。会议应到董事8名，实到8名，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议审议通过了以下议案:

一、审议通过《2025年半年度报告》

公司《2025年半年度报告》及《摘要》真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的经营情况，公司全体董事、监事和高级管理人员对公司2025年半年度报告作出了保证其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

《2025年半年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2025年半年度报告》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于公司设立合规委员会的议案》

为建立健全合规管理体系，提升内控有效性，防范经营风险，结合公司业务发展及风险管理需要，设立公司合规委员会，统筹推进公司合规管理工作。合规委员会组成如下：

主任委员：富春龙

委员：杨喜、黄田阳、江定航、胡玉明

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于调整2025年购买理财产品额度的议案》

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整2025年购买理财产品额度的公告》。

四、审议通过《关于公司部分班子成员任期绩效指标的议案》

根据公司战略目标及班子成员分工，制定了总经理杨喜、副总经理张正的任期经营业绩考核指标。

关联董事杨喜先生回避表决。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

五、备查文件

1、《十届董事会第十六次正式会议决议》。

特此公告。

深圳市特力（集团）股份有限公司

董事会2025年8月22日

附件：公司组织架构图