公告编码:2026-006

深圳长城开发科技股份有限公司 2026 年度(第一次)临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东会无否决议案的情形;

2、本次股东会无涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议时间:

现场会议召开时间:2026 年3 月17 日14:30

网络投票起止时间:2026 年3 月17 日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026 年3 月 17 日上午9:15~9:25,9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年3 月17 日9:15 至15:00 期 间的任意时间。

2、召开地点:深圳市福田区彩田路7006 号深科技会议中心

3、召开方式:现场投票与网络投票相结合

4、召集人:公司第十届董事会

5、主持人:董事长韩宗远先生

6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1、股东出席情况

(1)出席会议的总体情况

参加本次股东会表决的股东及股东授权代表共计1,946 名,其所持有表决权的 股份总数为61,019,976 股,占公司有表决权股份总数的3.8762%。

(2)现场会议出席情况

第1 页共3 页

深圳长城开发科技股份有限公司

股东会决议公告2026-006

参加本次股东会现场会议的股东及股东授权代表9 人,其所持有表决权的股份 总数为48,821,630 股,占公司有表决权总股份3.1013%。

(3)网络投票情况

通过网络投票参加本次股东会的股东1,937 人,代表股份数量12,198,346 股, 占公司有表决权股份总数的0.7749%。

2、其他人员出席情况

公司董事、高级管理人员及律师出席了会议。

三、提案审议情况

公司2026 年度(第一次)临时股东会审议提案1 为普通决议议案,须经出席 本次股东会的股东(包括股东授权代表)所持表决权的1/2 以上通过,该提案属于 关联交易事项,相关关联股东已回避表决。

本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式,审议通过了以下 提案:

提案序号 提案名称

提案1 关于2026 年度日常关联交易预计的议案

四、提案表决情况

本次股东会对前述提案的表决结果如下:

提案序

同意 反对 弃权 表决

股数/票数 占比 结果

注1 股数/票数 占比

注1 股数/票数 占比

号

注1

提案1 60,500,576 99.1488% 322,400 0.5284% 197,000 0.3228% 通过

注1:占比,指占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例。

其中,中小投资者(指除本公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有本 公司5%以上股份的股东以外的其他股东)对前述提案的表决结果如下:

同意 反对 弃权 表决

提案序

结果 注3

号

股数/票数 占比

注2 股数/票数 占比

注2 股数/票数 占比

注2

提案1 11,725,547 95.7583% 322,400 2.6329% 197,000 1.6088% 通过

注2:占比,指占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的比例。 注3:同总体表决结果。

五、律师出具的法律意见

第2 页共3 页

深圳长城开发科技股份有限公司

股东会决议公告2026-006

1、律师事务所名称:广东信达律师事务所

2、律师姓名:王倩、黄思嘉律师

3、结论性意见:贵公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东 会规则》等法律、法规、规范性文件及现行《公司章程》的有关规定,出席或列席 会议人员的资格、召集人资格合法、有效,本次股东会的表决程序合法,会议形成 的《深圳长城开发科技股份有限公司2026 年度(第一次)临时股东会决议》合法、 有效。

六、备查文件

1、2026 年度(第一次)临时股东会通知公告;

2、2026 年度(第一次)临时股东会决议;

3、2026 年度(第一次)临时股东会法律意见书。

特此公告。

深圳长城开发科技股份有限公司

董事会

二?二六年三月十八日

第3 页共3 页