股票代码:000020 200020

股票名称:深华发A 深华发B

编号:2026-07

深圳中恒华发股份有限公司 关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员 及聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

为完善公司治理架构、保障董事会规范运作,根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1 号--主板上市公司规范运作》及《公司章程》 等规定,公司于2026 年3 月26 日召开第十二届董事会第一次会议, 选举产生第十二届董事会董事长、副董事长、董事会专门委员会委员, 并聘任公司高级管理人员。现将相关情况公告如下:

一、选举董事长的情况

公司董事会选举李中秋先生(简历附后)担任第十二届董事会董 事长,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十二届董事会届满 之日止。

二、选举副董事长的情况

公司董事会选举陆阜弟先生(简历附后)担任第十二届董事会副 董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十二届董事会届 满之日止。

三、确定董事会专门委员会的情况

为保障董事会专门委员会规范运作,根据公司实际情况,董事会 确定第十二届董事会下属各专门委员会成员名单如下:

战略委员会--李中秋、陆阜弟、查燕云,李中秋先生为委员会 主任;

提名委员会--熊新华、高洁芬、马连亮,熊新华先生为委员会 主任;

审计委员会--查燕云、熊新华、嵇雄杰,查燕云女士为委员会 主任;

薪酬与考核委员会--高洁芬、熊新华、马连亮,高洁芬女士为 委员会主任。

四、聘任公司高级管理人员情况

经公司董事会审议通过,聘任高级管理人员如下:

总经理:李中秋先生

财务总监(财务负责人):曹丽女士

董事会秘书:牛卓女士

董事会秘书联系方式:

联系电话:0755-86360201

邮箱:huafainvestor@126.com

联系地址:深圳市福田区华发北路华发大厦东座六楼618

上述人员(简历详见附件)均符合法律、法规所规定的上市公司 高级管理人员任职资格,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不 得担任上市公司高级管理人员的情形,不存在被中国证监会确定为市 场禁入者并且尚未解除的情况,未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人。公司董事会中兼任公司

高级管理人员人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

李中秋先生作为公司的实际控制人同时担任公司董事长和总经 理,有利于统一决策与执行,提升运营效率,确保长期战略稳定落地; 公司通过《章程》清晰界定董事会和经营层的权责,对董事长和总经 理的职权进行严格区分,避免权责边界模糊,同时充分发挥独立董事 的优势,强化董事会内部其他成员尤其是独立董事的制衡作用,相关 事项必须由独立董事事先审议或由专门委员会先行审议,发挥其实质 性的内部监督作用,在讨论涉及控股股东的议题时,实行回避表决机 制,并由其他董事充分发表意见,确保董事会集体决策重大事项。

牛卓女士持有深圳证券交易所董事会秘书资格证,其任职资格符 合有关规定。

五、备查文件

1.公司第十二届董事会第一次会议决议。

深圳中恒华发股份有限公司

董 事 会

2026 年3 月26 日

附 件:

简 历

李中秋:男,1964 年出生,工程专业硕士,湖北省第十届人大 代表,湖北省第十一届、十二届政协委员,武汉市五一劳动奖章获得 者。1996 年至今任武汉中恒新科技产业集团有限公司董事长;2007 年7 月至今任本公司董事长、总经理。

●系本公司的实际控制人,与公司其他董事、监事、高级管理人 员不存在关联关系;

●持有本公司B 股股份283 万股;

●近三年未受过中国证监会与其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒;

陆阜弟:男,1989 年11 月生,汉族,中共党员,大学学历, 管理学学士。现任深圳市赛格集团有限公司风险控制部副总经理,历 任深圳市马洪会计师事务所审计部审计助理、深圳市中兴新通讯有限 公司审计部审计主管、深圳市特发集团有限公司审计风控部审计主管、 深圳市赛格集团有限公司风险控制部审计岗。

●与本公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系,系第二大 股东赛格(香港)有限公司(持股5.85%)推荐的董事;

●未持有本公司股份;

●未受过中国证监会与其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;

牛卓:女,1982 年出生,硕士,经济师。2006 年7 月至2010 年8 月在欧菲光科技股份有限公司从事证券事务工作,2010 年9 月 至今在本公司任职,曾任董事会办公室副主任、证券事务代表等职务, 现任公司董事会秘书。

●在本公司工作,与控股股东及实际控制人及持股5%以上股东不 存在关联关系;

●未持有本公司股份;

●未受过中国证监会与其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;

曹丽:女,1970 年出生,在职研究生,会计师。2000 年至2005 年5 月任武汉中恒新科技产业集团有限公司财务总监;2005 年6 月至2006 年6 月任本公司过渡期工作组成员,2006 年7 月至 2007 年10 月任总经理助理,2006 年10 月至2007 年7 月任董 事会秘书,2007 年5 月至10 月任采购中心总经理,2007 年7 月 至2013 年8 月任监事会主席,2013 年8 月至2015 年11 月 任本公司财务总监。2016 年1 月至2019 年5 月任深圳创益新材 料有限公司财务总监,现任贸朗融资租赁(上海)有限公司监事、深 圳中恒半导体有限公司监事、武汉光谷显示系统有限公司董事、深圳 市博轩投资咨询有限公司监事、深圳市谦仁益科技有限公司监事。

●与本公司、控股股东及实际控制人及持股5%以上股东不存在 关联关系;

●未持有本公司股份;

●未受过中国证监会与其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;