深圳石化工业集团股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年7月3日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：线上工作群

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月23日以通讯方式发出

5.会议主持人：鲁胜利

6.会议列席人员：鲁胜利，鲁桂芳，刘永生，周莉莉

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事4人，出席和授权出席董事4人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《任命公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公告编号：2025-007

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

深圳石化工业集团股份有限公司第六届董事会第三次会议决议

深圳石化工业集团股份有限公司

董事会2025年7月4日