深圳美丽生态股份有限公司

第十二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳美丽生态股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届董事会第七次会 议通知于2026 年3 月13 日以电子邮件方式发出,会议于2026 年3 月16 日上午 以通讯方式召开,会议由董事长陈飞霖先生主持,应到董事5 人,实到董事5 人,会议程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳美丽生态股份有限公司章程》 规定,会议合法有效。会议审议并通过了以下议案:

一、《关于推荐重组协调人的议案》

债权人向深圳福田企业重组服务中心(以下简称“重组中心”)申请对公司 进行庭外重组,并拟待条件成熟后向深圳市中级人民法院申请公司转入破产重整 程序,恳请重组中心提供必要的协助与支持。重组中心来函就此事征询公司意见, 核心为:“就公司进入重组程序、开展重组工作是否有异议。如无异议,可同步 推荐重组协调人”。鉴于公司目前面临较大债务压力,公司同意推进庭外重组, 并待条件成熟后由申请人申请公司转入破产重整程序。为切实保障全体债权人及 全体股东的合法权益,同意公司向重组中心推荐已被列入《福田企业重组服务中 心2025 年第一批重组协调人名录》的北京市金杜(深圳)律师事务所担任公司 重组协调人。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

深圳美丽生态股份有限公司董事会

2026 年3 月16 日