中芯国际集成电路制造有限公司关于委任董事长、辞任执行董事及变更授权代表的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

中芯国际集成电路制造有限公司（以下简称“本公司”，连同其附属公司，以下简称“本集团”）董事会宣布：

1. 委任董事长

本公司代理董事长高永岗博士（以下简称“高博士”），获委任为本公司董事长，自2022年3月17日起生效。

高博士的简历载列如下：

高永岗博士，现年57岁，于2021年9月3日获委任为本公司代理董事长，于2009年出任本公司非执行董事，于2013年6月17日调任为执行董事，于2014年2月17日至今担任本公司首席财务官。高博士亦担任本公司若干子公司及参股公司的董事或董事长。

高博士拥有逾30年企业管理经验，曾担任过多个企业或机构的财务或企业负责人，在财务管理、投融资以及企业管理等领域有较丰富经验及较深入的研究。高博士曾任电信科学技术研究院总会计师、大唐电信集团财务有限公司董事长等职务。现任江苏长电科技股份有限公司（600584.SH）董事及上海奕瑞光电子科技股份有限公司（688301.SH）独立董事。

高博士为南开大学管理学博士。现任中国会计学会常务理事，上海证券交易所科创板上市委员会委员，亦是香港独立非执行董事协会创会理事，中国电子信息行业联合会副会长等。

2. 辞任执行董事

周子学博士（以下简称“周博士”）因身体原因，辞任本公司执行董事职务，自2022年3月17日起生效。

周博士已确认其与董事会并无意见分歧，亦无其他与其辞任执行董事职务有关之事宜须提请本公司股东注意。

董事会谨此对周博士于其任期内对本公司作出的突出贡献表示感谢。

3. 变更授权代表

周博士辞任执行董事后，不再担任根据香港联合交易所有限公司证券上市规则（以下简称“香港上市规则”）第3.05条规定之本公司其中一位授权代表职务。董事会宣布委任执行董事赵海军博士为香港上市规则第3.05条规定之本公司其中一位授权代表，自2022年3月17日起生效。

特此公告。

中芯国际集成电路制造有限公司董事会2022年3月18日