证券代码：688676证券简称：金盘科技公告编号：2025-028
海南金盘智能科技股份有限公司2024年年度股东会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年4月25日
（二）股东会召开的地点：海南省海口市南海大道168-39号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
1、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 200 |
| 普通股股东人数 | 200 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 243,094,704 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 243,094,704 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 53.5590 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 53.5590 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《海南金
盘智能科技股份有限公司章程》《海南金盘智能科技股份有限公司股东会议事规则》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席6人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书张蕾出席了本次会议，公司其他高管通过现场或视频方式列席了会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 242,880,949 | 99.9120 | 123,582 | 0.0508 | 90,173 | 0.0372 |
2、议案名称：《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 242,881,949 | 99.9124 | 123,582 | 0.0508 | 89,173 | 0.0368 |
3、议案名称：《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》审议结果：通过表决情况：
4、议案名称：《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 242,866,415 | 99.9060 | 165,016 | 0.0678 | 63,273 | 0.0262 |
5、议案名称：《关于公司续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 242,907,926 | 99.9231 | 115,889 | 0.0476 | 70,889 | 0.0293 |
6、议案名称：《关于公司2025年度申请金融机构综合授信额度的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 242,743,565 | 99.8555 | 287,066 | 0.1180 | 64,073 | 0.0265 |
7、议案名称：《关于公司2025年度担保额度预计的议案》
审议结果：通过表决情况：
8、议案名称：《关于调整公司董事薪酬及津贴的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 33,909,655 | 94.3756 | 1,957,573 | 5.4482 | 63,273 | 0.1762 |
9、议案名称：《关于调整公司监事薪酬的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 242,681,121 | 99.8298 | 350,310 | 0.1441 | 63,273 | 0.0261 |
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 4 | 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》 | 21,530,338 | 98.9508 | 165,016 | 0.7583 | 63,273 | 0.2909 |
| 5 | 《关于公司续聘会计师事务所的议案》 | 21,571,849 | 99.1415 | 115,889 | 0.5326 | 70,889 | 0.3259 |
| 7 | 《关于公司2025年度担保额度预计的议案》 | 21,273,603 | 97.7708 | 401,651 | 1.8459 | 83,373 | 0.3833 |
| 8 | 《关于调整公司董事薪酬及津 | 19,737,781 | 90.7124 | 1,957,573 | 8.9967 | 63,273 | 0.2909 |
（三）关于议案表决的有关情况说明
、议案均属于普通决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代表所
持表决权的二分之一以上通过；
、议案
、
、
、
对中小投资者进行了单独计票；
、涉及关联股东回避表决的议案：议案
出席本次会议的股东海南元宇智能科技投资有限公司、敬天（海南）投资合伙企业（有限合伙）已对议案
回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜（深圳）律师事务所
律师：王立峰、姜瑶
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
海南金盘智能科技股份有限公司董事会
2025年4月26日