江苏浩欧博生物医药股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2025年

月

日发出通知，并于2025年

月

日

时以通讯方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由公司董事长JOHNLI先生主持。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于调整公司2023年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》

因公司2024年年度权益分派实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定和公司2023年第二次临时股东大会的授权，董事会将对2023年限制性股票激励计划首次授予价格进行相应调整。本次调整后，2023年限制性股票激励计划首次授予价格调整为15.23元/股。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏浩欧博生物医药股份有限公司关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予价格的公告》。

本次董事会会议召开前，本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事谢爱香女士回避表决，同意的票数占全体非关联董事所持的有表决权票数的100%。特此公告。

江苏浩欧博生物医药股份有限公司

董事会二〇二五年六月十二日