证券代码：688617证券简称：惠泰医疗公告编号：2025-025
深圳惠泰医疗器械股份有限公司2024年年度股东大会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：
2025年
月
日
（二）股东大会召开的地点：上海市徐汇区田林路
号宝石园
栋宝石大厦
楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 153 |
| 普通股股东人数 | 153 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 48,462,083 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 48,462,083 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 49.9187 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 49.9187 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由董事长葛昊主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格
和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
、董事会秘书出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 48,460,429 | 99.9965 | 1,654 | 0.0035 | 0 | 0.0000 |
2、议案名称：《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 48,460,429 | 99.9965 | 1,654 | 0.0035 | 0 | 0.0000 |
、议案名称：《关于公司<2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 48,460,429 | 99.9965 | 1,654 | 0.0035 | 0 | 0.0000 |
、议案名称：《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 48,460,429 | 99.9965 | 1,654 | 0.0035 | 0 | 0.0000 |
5、议案名称：《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 48,460,429 | 99.9965 | 1,654 | 0.0035 | 0 | 0.0000 |
6、议案名称：《关于公司<2025年度财务预算报告>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 47,880,884 | 98.8007 | 581,199 | 1.1993 | 0 | 0.0000 |
、议案名称：《关于公司董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 37,290,717 | 98.4459 | 588,655 | 1.5541 | 0 | 0.0000 |
8、议案名称：《关于公司监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 47,873,428 | 98.7853 | 588,655 | 1.2147 | 0 | 0.0000 |
9、议案名称：《关于购买董高责任险的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 35,601,866 | 98.9404 | 1,654 | 0.0045 | 379,610 | 1.0551 |
、议案名称：《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 48,460,429 | 99.9965 | 1,654 | 0.0035 | 0 | 0.0000 |
11、议案名称：《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 46,608,173 | 96.1745 | 1,853,910 | 3.8255 | 0 | 0.0000 |
12、议案名称：《关于修订部分公司治理制度的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 46,229,682 | 95.3935 | 1,876,533 | 3.8721 | 355,868 | 0.7344 |
（二）现金分红分段表决情况
| 股东分段情况 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 28,953,500 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 8,849,577 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 10,657,352 | 99.9844 | 1,654 | 0.0156 | 0 | 0.0000 |
| 其中：市值50万以下普通股股东 | 2,069,416 | 99.9201 | 1,654 | 0.0799 | 0 | 0.0000 |
| 市值50万以上普通股股东 | 8,587,936 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 3 | 《关于公司<2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》 | 16,393,986 | 99.9899 | 1,654 | 0.0101 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 《关于公司董事2024年 | 14,920,025 | 96.2043 | 588,655 | 3.7957 | 0 | 0.0000 |
| 度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》 | |||||||
| 8 | 《关于公司监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》 | 15,806,985 | 96.4096 | 588,655 | 3.5904 | 0 | 0.0000 |
| 10 | 《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》 | 16,393,986 | 99.9899 | 1,654 | 0.0101 | 0 | 0.0000 |
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案：议案11
2、对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案7、议案8、议案10
3、涉及关联股东回避表决的议案：议案7、议案9
应回避表决的关联股东名称：与议案存在关联关系的股东
4、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：王元律师、王赛琪律师
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会
2025年5月14日