证券代码：688617证券简称：惠泰医疗

深圳惠泰医疗器械股份有限公司

2024年年度股东大会

会议资料

2025年5月

目录

2024年年度股东大会会议须知 ...... 3

2024年年度股东大会会议议程 ...... 4

2024年年度股东大会议案 ...... 6

议案一 ...... 6

《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》 ...... 6

议案二 ...... 7

《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》 ...... 7

议案三 ...... 8

《关于公司<2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》 ...... 8

议案四 ...... 10

《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》 ...... 10

议案五 ...... 11

《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》 ...... 11

议案六 ...... 12

《关于公司<2025年度财务预算报告>的议案》 ...... 12

议案七 ...... 14

《关于公司董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》 ...... 14

议案八 ...... 16

《关于公司监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》 ...... 16

议案九 ...... 17

《关于购买董高责任险的议案》 ...... 17

议案十 ...... 18

《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》 ...... 18

议案十一 ...... 19

《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》 ...... 19

议案十二 ...... 20

《关于修订部分公司治理制度的议案》 ...... 20

附件一 ...... 21

深圳惠泰医疗器械股份有限公司2024年度财务决算报告 ...... 21

附件二 ...... 27

深圳惠泰医疗器械股份有限公司2024年度董事会工作报告 ...... 27

附件三 ...... 31

深圳惠泰医疗器械股份有限公司2024年度监事会工作报告 ...... 31

2024年年度股东大会会议须知为了维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东会规则》以及《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）特制订以下会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证股东大会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守股东大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，请出席股东大会的股东或其代理人或其他出席者至少提前30分钟到达会场签到确认参会资格。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。

三、股东不得无故中断会议议程要求发言。在议案过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询的，须经会议主持人许可后，方可发言或提出问题。非股东或股东代理人在会议期间未经会议主持人许可，无权发言。

四、发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过5分钟。股东的发言、质询内容与本次股东大会议题无关或涉及公司未公开重大信息，股东大会主持人或相关负责人有权制止其发言或拒绝回答。

五、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

六、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。未经会议主持人同意，谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。

七、本次股东大会登记方法等有关具体内容，请参见公司于2025年

月

日披露于上海证券交易所网站的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》。

2024年年度股东大会会议议程

一、会议召开时间、地点和投票方式

（一）现场会议召开时间：

2025年

月

日

点

分

（二）现场会议召开地点：上海市徐汇区田林路

号宝石园

栋宝石大厦22楼会议室

（三）会议召集人：公司董事会

（四）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年

月

日至2025年

月

日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、现场会议议程

（一）参会人员签到，股东进行登记

（二）会议主持人宣布会议开始，并向股东大会报告出席现场会议的股东人数、代表股份数，介绍现场会议出席及列席人员

（三）宣读股东大会会议须知

（四）推举计票、监票人

（五）宣读各项议案

（六）听取独立董事述职报告

（七）与会股东或股东代理人发言及提问

（八）与会股东或股东代理人对各项议案进行投票表决

（九）休会，统计表决结果

（十）复会，主持人宣布现场表决结果

（十一）见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书

（十二）与会股东或股东代理人签署会议相关文件

（十三）主持人宣布会议结束

2024年年度股东大会议案

议案一

《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》各位股东及股东代理人：

公司依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定和要求，编制了《深圳惠泰医疗器械股份有限公司2024年年度报告》及《深圳惠泰医疗器械股份有限公司2024年年度报告摘要》。本议案已经公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司2024年年度报告》及《深圳惠泰医疗器械股份有限公司2024年年度报告摘要》。

现提交股东大会，请各位股东及股东代理人审议。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会

2025年

月

日

议案二

《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》

各位股东及股东代理人：

公司根据2024年度财务状况、经营成果及现金流量等情况，编制了《深圳惠泰医疗器械股份有限公司2024年度财务决算报告》，具体内容详见附件一。本议案已经公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过。现提交股东大会，请各位股东及股东代理人审议。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会

2025年5月13日

议案三《关于公司<2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》各位股东及股东代理人：

综合考虑对投资者的合理回报和未来业绩持续稳定增长的预期，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司法》《公司章程》，现拟定公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下：

、公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币17.50元（含税）。截至2025年4月21日（第二届董事会第二十一次会议召开日），公司总股本97,081,956股，以此计算预计派发现金总额为人民币169,893,423.00元（含税），因此，公司2024年度拟以现金分红金额占公司2024年度合并报表归属上市公司股东净利润的25.24%。

2、公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增4.5股，不送红股。截至2025年

月

日（第二届董事会第二十一次会议召开日），公司总股本为97,081,956股，以此计算合计拟转增股本43,686,880股，转增后公司总股本将增加至140,768,836股。（最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准）。

3、在相关公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额；同时拟维持每股转增比例不变，调整转增股本总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

4、本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，同时提请股东大会授权公司董事会具体执行上述利润分配及资本公积金转增股本预案，根据实施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理相关工商变更登记手续。

本议案已经公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十八次会议

审议通过。具体内容详见公司于2025年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2025-017）。现提交股东大会，请各位股东及股东代理人审议。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会

2025年

月

日

议案四

《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》

各位股东及股东代理人：

2024年度，公司董事会依据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》《深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会议事规则》的规定，认真履行董事会的各项职责。公司董事会针对2024年度的工作情况编制了《深圳惠泰医疗器械股份有限公司2024年度董事会工作报告》，具体内容详见附件二。

本议案已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过。

现提交股东大会，请各位股东及股东代理人审议。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会

2025年5月13日

议案五

《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》各位股东及股东代理人：

2024年度，公司监事会依据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》《深圳惠泰医疗器械股份有限公司监事会议事规则》的规定，认真履行监事会的各项职责。公司监事会针对2024年度的工作情况编制了《深圳惠泰医疗器械股份有限公司2024年度监事会工作报告》，具体内容详见附件三。

本议案已经公司第二届监事会第十八次会议审议通过。

现提交股东大会，请各位股东及股东代理人审议。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司监事会

2025年5月13日

议案六

《关于公司<2025年度财务预算报告>的议案》各位股东及股东代理人：

根据公司战略发展规划，参照历史经验状况以及现有生产能力，综合分析宏观政策、市场环境等因素对预期的影响，结合2025年度公司的市场营销计划及生产经营计划并结合经营发展的实际情况，公司制定了2025年度财务预算目标。现将公司2025年度财务预算的相关情况汇报如下：

一、预算编制基本假设本预算报告是本着求实稳健原则，结合市场和业务拓展计划，在充分考虑以下假设前提下，依据2025年度公司经营指标编制：

(一)公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；

(二)公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；

(三)公司所处行业形势及市场行情无重大变化；

(四)公司所处市场环境、主要产品和原材料市场价格和供求关系不发生重

大变化；

(五)无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不利影响。二、2025年度预算指标

根据2025年度公司战略目标、生产经营和市场拓展计划，在考虑经济环境、市场竞争等多种不确定因素的基础上，公司将紧抓机遇，积极拓展市场；同时为保持中长期核心竞争力，公司将继续在研发方面加大投资力度。在运营层面，加强管理与成本控制，提升系统效率，保持2025年营业收入快速增长的同时也保持净利润持续稳步增长。

三、特别提示

本预算报告不代表公司对2025年度经营或盈利情况的直接或间接承诺或保证，能否实现取决于国内外市场状况变化、公司管理层及全体员工的努力等多种因素，存在一定的不确定性。

本议案已经公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过。

现提交股东大会，请各位股东及股东代理人审议。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会

2025年5月13日

议案七

《关于公司董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》各位股东及股东代理人：

一、2024年度薪酬情况公司董事2024年度的薪酬情况如下：

姓名

二、2025年度薪酬方案

、适用对象：任期内董事

2、适用期限：2025年1月1日至2025年12月31日

3、2025年度薪酬标准（

）独立董事薪酬：采用津贴制，独立董事津贴为人民币

万元（含税）。

（2）非独立董事薪酬在公司内部担任除董事以外其他职务的非独立董事，公司将根据其在公司担任的具体职务，在其2024年度薪酬的基础上，结合公司的经营情况、相关薪酬制度以及董事会薪酬与考核委员会对其考核情况，确定非独立董事的薪酬。

未在公司担任除董事以外其他职务的非独立董事，不在公司领取薪酬。本议案已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过。现提交股东大会，请各位股东及股东代理人审议。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会

2025年

月

日

议案八

《关于公司监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》各位股东及股东代理人：

一、2024年度薪酬情况公司监事2024年度的薪酬情况如下：

姓名

二、2025年度薪酬方案

、适用对象：任期内监事

、适用期限：

2025年

月

日至2025年

月

日

3、2025年度薪酬标准公司将根据各监事在公司担任的具体职务，以公司与其所建立的劳动合同的规定为基础，结合公司的经营情况、相关薪酬制度，确定监事的薪酬。

本议案已经公司第二届监事会第十八次会议审议通过。现提交股东大会，请各位股东及股东代理人审议。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司监事会

2025年5月13日

议案九

《关于购买董高责任险的议案》各位股东及股东代理人：

为进一步完善公司风险管理体系，提升公司法人治理水平，降低运营风险，促进公司董事及高级管理人员及相关责任人在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益。根据《上市公司治理准则》及其他相关法律法规、监管规定，公司拟购买董事及高级管理人员责任保险（以下简称“董责险”）。经过多方比价，公司拟向保险公司购买董责险，主要方案如下：

、投保人：深圳惠泰医疗器械股份有限公司

2、被保险人：公司及公司全体董事、高级管理人员和其他相关主体

、赔偿限额：不超过人民币3,000万元/年（具体金额以保单为准）

4、保险费用：不超过人民币20万元/年（具体金额以保单为准）

5、保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）

为了提高决策效率，公司董事会拟提请公司股东大会在上述权限内授权公司管理层负责办理公司和全体董事及高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；如市场发生变化，则根据市场情况确定责任限额、保费总金额及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保、理赔等相关的其他事项等）。

本议案已经公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过。

现提交股东大会，请各位股东及股东代理人审议。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会

2025年

月

日

议案十

《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》

各位股东及股东代理人：

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）为具有证券相关业务资格的会计师事务所，对公司年审业务有较丰富的审计经验，可以满足监管机构的要求，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期1年，负责公司2025年财务报告审计及内部控制审计工作。

为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会授权公司董事长或其授权人士落实续聘相关事宜。

本议案已经公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-018）。

现提交股东大会，请各位股东及股东代理人审议。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会

2025年

月

日

议案十一

《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》各位股东及股东代理人：

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》及其附件的部分条款进行修订。自修订后的《公司章程》生效之日起，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等与监事或监事会有关的内部制度废止。

提请公司股东大会授权管理层办理本次修订《公司章程》涉及的相关监管机构备案登记事宜。

本议案已经公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于修订<公司章程>及其附件的公告》（公告编号：2025-016）、《深圳惠泰医疗器械股份有限公司股东会议事规则》《深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会议事规则》。

现提交股东大会，请各位股东及股东代理人审议。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会

2025年5月13日

议案十二

《关于修订部分公司治理制度的议案》各位股东及股东代理人：

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，拟修订部分公司治理制度。具体修订情况如下：

序号

本议案已经公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过。修订制度具体内容详见公司于2025年

月

日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司独立董事工作制度》《深圳惠泰医疗器械股份有限公司对外投资管理制度》《深圳惠泰医疗器械股份有限公司对外担保管理制度》《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关联交易管理制度》。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会

2025年

月

日

附件一

深圳惠泰医疗器械股份有限公司

2024年度财务决算报告

公司根据2024年度经营情况及财务状况，结合审计后的母公司财务报表和合并财务报表，以及报表附注，编制了2024年度财务决算报告，现汇报如下并提请审议：

一、2024年度公司财务报表的审计情况

公司2024年度财务报表业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了信会师报字[2025]第[ZA11468]号无保留意见的审计报告。公司2024年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2024年12月31日的财务状况以及2024年度经营成果和现金流量。

二、经营利润情况

单位：人民币元

项目

项目

三、资产负债情况

单位：人民币元

项目

项目

项目

四、现金流情况

单位：人民币元

五、主要财务指标

项目

深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会

2025年5月13日

附件二

深圳惠泰医疗器械股份有限公司2024年度董事会工作报告公司董事会2024年度严格按照《公司法》《公司章程》及《深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等相关规定的要求，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行义务及行使职权，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，现将2024年度董事会的工作情况报告如下：

一、2024年年度总体经营情况2024年，在公司全体股东的支持下，以及公司董事会、经营管理团队和全体员工齐心努力下，公司呈现出稳定增长的良性发展趋势。2024年，公司实现营业收入206,580.16万元，较上年同期增长25.18%；归属于母公司股东的净利润67,315.17万元，较上年同期增长26.08%。

二、董事会日常工作情况

（一）依法履行职责，规范决策程序2024年度，公司共召开了10次董事会会议，会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合相关法律、法规及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，全体董事无缺席会议的情况，对提交董事会审议的议案未提出异议。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况2024年度，公司共召开了3次股东大会，审议通过了26项议案，会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合相关法律、法规及《公司章程》等制度的有关规定，公司董事会认真履行股东大会赋予的各项职责，严格执行了股东大会的各项决议和授权事项。

（三）董事会专门委员会运行情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略与投资委员会。2024年度，公司召开了6次审计委员会会议，3次薪酬与考核委员会会议，1次提名委员会会议与1次战略与投资委员会会议。各董事会专门委员会根据相关法律、法规及《公司章程》等制度的相关规定，规范履行了公司决策程序，在各自侧重的领域，对公司的发展战略与规划、薪酬体系管理、考核管理、内部审计、规范运作等方面提出了专业的意见与建议，为董事会科学、高效决策提供了有力支持。

（四）独立董事履职情况

2024年，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件，及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定认真履行职责。2024年，公司共召开4次独立董事专门委员会，对公司限制性股票归属相关事项、关于增加2024年度日常关联交易预计，及关于公司2025年度日常关联交易预计等事项进行审议，充分发挥了独立董事作用，积极维护公司及全体股东的合法权益，为董事会的科学决策提供了有效保障，切实保护了中小投资者的利益。独立董事对报告期内历次董事会会议审议的各项议案以及其他相关事项均未提出异议。具体请见2024年度独立董事述职报告。

（五）信息披露情况

2024年度，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，基于公司实际经营情况，真实、准确、完整地披露定期报告及各项临时公告，保障投资者知情权等合法权益。2024年度，公司通过临时公告与定期报告，及时向股东及社会公众报告公司财务及经营信息。

（六）投资者关系管理工作

公司董事会高度注重投资者关系管理工作，严格执行相关制度要求。2024年度，公司进行了10次投资者交流活动，包含上证路演中心及电话端业绩说明会、上市公司集体接待日活动等，积极与广大投资者进行沟通交流。同时，公司充分运用投资者电话、邮箱、上证e互动等多种渠道，加强与投资者的联系和沟通，致力于为投资者公平获取公司信息创造良好条件。

三、2025年董事会重点工作

（一）公司治理：公司董事会持续严格遵循相关法律规定及公司规章制度，着力优化公司治理结构，提升规范运作水平。同时，大力加强内控制度建设，秉持依法经营原则，对内部控制流程加以优化，不断完善风险防范机制，为公司健康、稳定、可持续发展提供坚实保障。此外，董事会在股东大会授权范围内科学合理地进行决策，并对经营管理层的工作开展及时且有效地检查与督导。

（二）研发计划：公司将继续紧跟临床市场需求，持续加大研发投入，加速完善产品线布局。根据在研产品规划，2025年，公司将完成PFA网篮耗材临床项目的随访及ICE项目的注册，着力推进腹主动脉支架、冠脉外周的冲击波球囊、血管缝合器等项目的临床，同时加快其他研发项目的推进速度，加强公司战略研究的前瞻性，密切关注全球范围内的行业前沿技术，持续推进新技术与研发项目的储备与立项。

（三）营销计划：公司将充分发挥各产品线之间的协同效应，在巩固现有市场的基础上，加大营销网络覆盖力度，提升营销网络的区域辐射能力，学术推广能力及地区竞争优势，积极拓展市场份额，提升产品渗透率，为公司经营业绩的增长提供有效支撑。同时，公司也将筹建渠道部门，加强渠道建设和管理。

（四）人力资源计划：为实现公司快速稳健的发展目标，公司将以培养、挖掘现有人才为主，同时吸引行业内研发、营销、生产等优秀人才，并通过内部系列培训项目加深公司管理文化的生根落地。另外，公司将营造“公平、公正、透明”的用人文化和用人制度，使企业文化成为公司未来持续增长的内在动力。2025年，公司将继续在人才梯队管理、人才培养方面加大力度，逐步启动岗位轮动等方式培养出更多复合型管理人才、项目管理人才。同时也将增强人力资源团队的建设，并在重要产品线试运行HRC（人力资源委员会）模式。

（五）信息披露管理：公司董事会将严格按照相关规定开展信息披露工作，及时编制并披露公司定期报告及临时报告，确保公司信息披露内容真实、准确、完整，持续提升公司信息披露的透明度与及时性。同时，持续强化投资者关系管理机制，推动公司与投资者构建长期、稳定的良好互动关系，树立公司在资本市场的良好形象。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会

2025年

月

日

附件三

深圳惠泰医疗器械股份有限公司

2024年度监事会工作报告2024年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》《深圳惠泰医疗器械股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）的有关规定，恪尽职守、勤勉尽责地履行监督职责，依法独立行使职权。监事会成员通过列席公司董事会、股东大会的形式，对会议召开程序、公司经营活动、财务状况、重大决策、董事及高级管理人员履职情况等方面进行有效监督，维护了公司和全体股东的合法权益，对公司的规范运作起到了积极的作用。现将公司监事会2024年度工作情况汇报如下：

一、2024年度监事会会议召开情况2024年度，公司共召开9次监事会会议，会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合相关法律、法规及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，全体监事无缺席会议的情况，对提交监事会审议的议案未提出异议。

二、监事会的履职情况

（一）公司依法运作情况报告期内，公司监事会切实履行《公司法》《公司章程》赋予的职责，对公司的决策程序、依法运作情况及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，监事会认为：2024年公司重大事项决策均依法、合规地履行了审议程序和披露义务；内部控制制度不断完善优化，得到有效执行；公司董事、高级管理人员执行公司职务时忠诚勤勉敬业，未发现有违法违规或损害公司和股东利益的行为。监事会对报告期内的监督事项无异议。

（二）检查公司财务情况报告期内，公司监事会对公司财务状况、财务管理制度的执行情况进行了认

真细致的监督和检查，认真核查了公司季度报告、半年度报告和年度审计报告。监事会认为：2024年公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好，公司各期财务报告均客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（三）公司关联交易情况报告期内，监事会对公司的关联交易进行了监督和核查，监事会认为：2024年公司发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要，关联交易预计发生额度已依法履行审议程序，且交易价格公允，符合法律、法规的规定及《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关联交易管理制度》的规定，不存在损害全体股东利益、特别是中小股东利益的情况。

（四）公司对外担保情况报告期内，公司未发生对外担保，不存在损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

（五）公司内部控制的执行情况报告期内，监事会对公司内部控制的运行情况进行了严格的监督和审核，监事会认为，2024年公司内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的要求，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

（六）公司募集资金使用情况报告期内，监事会对公司2024年募集资金的使用和管理进行了有效的监督。监事会认为，2024年公司严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《深圳惠泰医疗器械股份有限公司募集资金管理制度》的规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用及存放情况，如实地履行了披露义务，募集资金使用与披露均不存在违规情形，不存在损害股东利益的情况。

三、2025年监事会工作计划

2025年，监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，勤勉尽责地履行各项职责，积极做好各项议案的审议工作，对董事、高级管理人员的履职情况进行监督。持续加强对法律、法规的学习，不断提高自身履职能力。同时加强与董事会和管理层的沟通协调，关注公司风险管理和内控体系建设，促进公司规范运作及治理结构的持续完善，切实维护公司全体股东的合法权益。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司监事会

2025年5月13日