安徽皖仪科技股份有限公司关于修订公司治理制度的公告

安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月26日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订公司治理制度的议案》，具体情况如下：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，公司拟不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司治理制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

公司根据相关规定以及《公司章程》修订情况，对公司治理制度进行修订，具体情况如下：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

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上述拟修订的制度已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，其中第1-9项制度尚需提交公司股东大会审议。修订的部分制度全文于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。特此公告。

安徽皖仪科技股份有限公司董事会

2025年

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