证券代码：688599证券简称：天合光能公告编号：2025-054转债代码：118031转债简称：天23转债
天合光能股份有限公司2024年年度股东会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年5月20日
（二）股东会召开的地点：常州市新北区天合路2号天合光能股份有限公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
1、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 336 |
| 普通股股东人数 | 336 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 1,067,634,365 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 1,067,634,365 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 49.6363 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 49.6363 |
注：截止本次股东会股权登记日的总股本为2,179,365,412股；其中，公司回购专用账户中
股份数为28,451,731股，不享有股东会表决权。
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东会由董事长高纪凡先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公司股东会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2024年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 1,055,308,980 | 98.8455 | 12,051,242 | 1.1287 | 274,143 | 0.0258 |
2、议案名称：关于公司2024年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 1,064,859,699 | 99.7401 | 2,495,229 | 0.2337 | 279,437 | 0.0262 |
3、议案名称：关于公司2024年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 1,064,971,270 | 99.7505 | 2,389,658 | 0.2238 | 273,437 | 0.0257 |
4、议案名称：关于公司董事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 1,064,417,180 | 99.6986 | 2,862,263 | 0.2680 | 354,922 | 0.0334 |
5、议案名称：关于公司监事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 1,064,448,809 | 99.7016 | 2,961,035 | 0.2773 | 224,521 | 0.0211 |
6、议案名称：关于公司2024年度财务决算报告的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 1,065,049,790 | 99.7579 | 2,337,936 | 0.2189 | 246,639 | 0.0232 |
7、议案名称：关于公司2024年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 1,065,065,487 | 99.7593 | 2,243,640 | 0.2101 | 325,238 | 0.0306 |
8、议案名称：关于公司2024年度利润分配方案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 1,064,677,686 | 99.7230 | 2,741,734 | 0.2568 | 214,945 | 0.0202 |
9、议案名称：关于公司续聘2025年度审计机构的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 1,065,177,615 | 99.7698 | 2,167,642 | 0.2030 | 289,108 | 0.0272 |
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 4 | 关于公司董事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案 | 227,141,861 | 98.6034 | 2,862,263 | 1.2425 | 354,922 | 0.1541 |
| 8 | 关于公司2024年度利润分配方案的议案 | 227,402,367 | 98.7164 | 2,741,734 | 1.1902 | 214,945 | 0.0934 |
| 9 | 关于公司续聘2025年度审计机构的议案 | 227,902,296 | 98.9335 | 2,167,642 | 0.9409 | 289,108 | 0.1256 |
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案4、议案8、议案9对中小投资者单独进行计票，议案已表决通过。
2、上述议案无特别决议议案，不涉及关联股东回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所律师：宋盼茹、连奕昕
2、律师见证结论意见：
本所认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
天合光能股份有限公司董事会
2025年5月21日