天合光能股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告

一、监事会会议召开情况天合光能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2025年4月28日以现场结合通讯方式召开，本次会议由监事会主席张银华先生主持，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：

（一）审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议《关于公司监事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天合光能股份有限公司关于董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的公告》（公告编号：2025-046）。

表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权。因本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决。

本议案需直接提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》经审核，监事会认为：公司2024年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部制度的规定。在年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。2024年年度报告及其摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公允地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果等事项。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天合光能股份有限公司2024年年度报告》及《天合光能股份有限公司2024年年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为：公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定。2025年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天合光能股份有限公司2025年第一季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

经审核，监事会认为：公司2024年度利润分配方案符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会认为2024年度利润分配方案是合理的，符合公司长远利益。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天合光能股份有限公司2024年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-042）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天合光能股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

经审核，监事会认为：公司2024年度内部控制评价报告能够真实、客观地反映公司内部控制制度的建设及运行情况，公司已建立较为完善的内部控制体系，内部控制制度规范、有效。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天合光能股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

天合光能股份有限公司监事会

2025年4月30日