证券代码：688598证券简称：金博股份公告编号：2025-036
湖南金博碳素股份有限公司2024年年度股东大会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年5月20日
（二）股东大会召开的地点：湖南省长沙市岳麓区小石塘路79号一楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
1、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 165 |
| 普通股股东人数 | 165 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量（股） | 35,712,902 |
| 普通股股东所持有表决权数量（股） | 35,712,902 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股数量占公司表决权数量的比例（%） | 17.5428 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 17.5428 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长廖寄乔先生主持，采取现场投票和
网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，以现场结合通讯方式出席9人；
2、公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；
3、公司董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于2024年度董事会工作报告的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 35,278,451 | 98.7834 | 430,983 | 1.2067 | 3,468 | 0.0099 |
2、议案名称：《关于2024年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 35,286,949 | 98.8072 | 422,485 | 1.1830 | 3,468 | 0.0098 |
、议案名称：《关于2024年年度报告及其摘要的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 35,299,451 | 98.8422 | 409,983 | 1.1479 | 3,468 | 0.0099 |
、议案名称：《关于2024年度财务决算报告的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 35,436,904 | 99.2271 | 272,530 | 0.7631 | 3,468 | 0.0098 |
5、议案名称：《关于2024年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 35,299,359 | 98.8420 | 410,075 | 1.1482 | 3,468 | 0.0098 |
6、议案名称：《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 35,452,949 | 99.2721 | 256,485 | 0.7181 | 3,468 | 0.0098 |
、议案名称：《关于预计2025年度日常关联交易的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 10,802,942 | 96.1891 | 424,530 | 3.7800 | 3,468 | 0.0309 |
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 5 | 《关于2024年度利润分配方案的议案》 | 9,166,068 | 95.6830 | 410,075 | 4.2807 | 3,468 | 0.0363 |
| 6 | 《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》 | 9,319,658 | 97.2863 | 256,485 | 2.6774 | 3,468 | 0.0363 |
| 7 | 《关于预计2025年度日常关联交易的议案》 | 9,151,613 | 95.5321 | 424,530 | 4.4315 | 3,468 | 0.0364 |
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案5、议案6、议案7对中小投资者进行了单独计票，上述议案已表决通过。
2、关联股东廖寄乔先生对议案7回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：成宓雯、周晓玲
2、律师见证结论意见：
本所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
湖南金博碳素股份有限公司董事会
2025年5月21日