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湖南金博碳素股份有限公司关于续聘2025年度会计师事务所的公告

重要内容提示：

?拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）。?本事项尚需提交湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息天职国际创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号

号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截至2023年

月

日，天职国际合伙人

人，注册会计师1,165人，签

署过证券服务业务审计报告的注册会计师414人。天职国际2023年度经审计的收入总额

31.97亿元，审计业务收入

26.41亿元,证券业务收入

12.87亿元。2023年度上市公司审计客户263家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额3.19亿元，本公司同行业上市公司审计客户

家。

2、投资者保护能力天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2022年度、2023年度、2024年度、2025年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

、诚信记录天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施

次、自律监管措施

次和纪律处分

次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施10次、自律监管措施3次和纪律处分3次，涉及人员

名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

（二）项目信息

、基本信息项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目合伙人及签字注册会计师

：李晓阳，2000年成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2015年开始从事挂牌公司审计，2004年开始在天职国际执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告

家。近三年复核上市公司审计报告

家。签字注册会计师2：曹彩龙，2017年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2017年开始在天职国际执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告

家。

根据天职国际质量控制政策和程序，史志强及其团队拟担任项目质量控制复核人。史志强从事证券服务业务多年，1999年成为注册会计师，2003年开始从事上市公司审计，1999年开始在天职国际执业，2022年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告

家，近三年复核上市公司审计报告

家，具备相应专业胜任能力。

、诚信记录项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费公司2024年度财务报表审计费用

万元（含税），内控审计费用

万元（含税）。2025年度审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准最终协商确定。

同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层决定天职国际2025年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用）并签署相关服务协议等事项。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议和表决情况公司于2025年

月

日召开董事会审计委员会2025年第三次会议，审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》。公司董事会审计委员会对天职国际2024年度的工作情况进行了审查及评价，认为天职国际为符合《证券法》规定的服务机构，具有良好的专业胜任能力和投资者保护能力，能够恪尽

职守，按照中国注册会计师的职业准则独立并勤勉尽责地履行审计职责，有良好的职业素养和诚信状况。审计委员会同意续聘天职国际为公司2025年度审计机构。

（二）董事会审议和表决情况公司于2025年4月28日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘天职国际为公司2024年度财务审计机构及内控审计机构，聘期一年，并将该议案提交股东大会审议。

（三）监事会审议和表决情况公司于2025年

月

日召开第四届监事会第二次会议审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，监事会认为天职国际具备为上市公司进行审计的资质及丰富经验，同意公司续聘天职国际为2025年度财务审计机构及内控审计机构。

（四）生效时间本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并自公司2024年年度股东大会审议通过之日起生效。特此公告。

湖南金博碳素股份有限公司董事会

2025年

月

日