合肥江航飞机装备股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议公告

一、监事会会议召开情况合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于2025年7月28日以现场结合通讯的方式召开，本次会议通知已于2025年7月21日以邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席王伟先生主持，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《合肥江航飞机装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况经与会监事审议表决，做出以下决议：

（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》监事会认为：根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证监会于2024年12月27日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》和《上市公司章程指引（2025年3月修订）》《上市公司股东会规则（2025年3月修订）》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025年4月修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司不再设置监事会，由公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》等法律法规规定的监事会职权，同时，《合肥江航飞机装备股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用；并对《合肥江航飞机装备股份有限公司章程》《合肥江航飞机装备股份有限公司董事会审计委员会议事规则》中相关条款作相应修订。监事会同意取消监事会并对《公司章程》进行修订。

表决结果：3票同意，0票反对，0票回避，0票弃权。

该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江航装备关于取消监事会、修订<公司章程>及部分管理制度的公告》（公告编号：2025-026）。

三、备查文件

1、第二届监事会第十六次会议决议。特此公告。

合肥江航飞机装备股份有限公司监事会

2025年7月29日