688551证券简称：科威尔公告编号：

2025-032

科威尔技术股份有限公司关于修订、制定公司部分管理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

科威尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订、制定公司内部相关制度的议案》。现将具体情况公告如下：

为进一步完善公司内部治理制度，提高公司治理水平，切实保护公司和股东的合法权益，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件的最新修订和更新情况，公司对相关内部管理制度进行了梳理，制定了《舆情管理制度》，并对《股份回购管理制度》《控股股东、实际控制人行为规范》《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》进行修订。其中《股份回购管理制度》《控股股东、实际控制人行为规范》的修订尚需提交股东大会审议通过后生效。

特此公告。

科威尔技术股份有限公司董事会

2025年4月26日